1、1 证 券代 码：603986 证 券 简 称：兆 易创 新 公 告 编号：2022-042 北 京 兆易 创 新科 技 股份 有 限公 司 关 于 召开 2022 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 疫情防控期间，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投 票 方 式：本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投
2、票 和 网 络 投 票 相 结 合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区 丰豪东路 9 号院中关 村 集成电路设计园 8 号楼。鉴于疫情防控的需要，公司部分董事、监事及高级管理人员拟通过视频方式参加会议。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 22 日 2 至 2022 年 7 月 22 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统，通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时
3、 间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不 涉及公开征集股东投票权。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于拟变更公司 名称暨
4、修改 的议 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司于 2022 年 7 月 6 日召开的第四届董事会第 三次会议审议通过了上述议案。详情请见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登于 上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（http:/）的相 关公告。此 外，公 司 在 刊 登 本 公 告 的 同 时 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)刊登兆易创新 2022 年第一次临时股东大会会议资料。2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：无 3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海
5、 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次 登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果 其 拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为 其 全 部 股 东 账 户 下 的 相 同 类 别 普 通 股 或 相 同 品 种 优 先 股
6、 均 已 分 别 投 出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议 出席 对象(一)股 权 登 记 日 收市 后 在 中国 登 记 结 算 有限 责 任 公司 上 海 分 公 司登 记 在 册的 公 司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 603986 兆易创新 2022/7/14(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其
7、他人员 五、会议 登记 方法(一)参会登记 4 1、个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示 本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙
8、人 有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的书面授权委托书。3、股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形 式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。(二)登记时 间 2022 年 7 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。(三)登记地 点 公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园 8 号楼）六、其 他事 项 1、联系地址：公司 董事会办公室（北京市海淀区 丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园 8 号楼）2、联系电话：010-82881768 3、邮箱：4、联
9、系人：王中华 5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。6、与会股东食宿及交通费用自理。7、为配合疫情防控工作，公司鼓励股东 优先通过网络投票方式参加股东大会。5 股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请 遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。特此公告。北京兆易创新科技股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 6 日 6 附件1：授权 委托 书 授权委托书 北京兆易创新科技股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 22 日召开的贵公司 2022 年第 一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于拟变更公司名称暨修改的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
