1、证 券代 码：603958 证 券简称：哈 森股份 公 告编号：2018-015 哈 森 商贸（中国）股份 有 限公 司 关于 调整 公司 2018 年 限制 性 股票 激 励计 划 激 励 对象 名 单和 授 予数 量 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重 要内 容提示：首次授予的 激励对象人数：由原327 人调整为232 人 首次授予的限制性股票 数量：由原 283.57 万股调整为255.165 万股 一、本次 激励 计划 已履行 的决 策程序 和信 息披
2、露 情况 1、2018 年1 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了 关于及其摘要的议案、关于 的 议 案、关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案以及关于公司召开 2018 年第一次临时股东大 会的议 案。公司独立 董事 已 就本次 激励计划 是否有 利于公 司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了 关于及其摘要的议案、关于的议案 以及 关于 核查公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案。公 司监事 会对本 次限制
3、性 股票激 励计划 的激励对 象名单 进行核 实并出具了相关核查意见。2、2018 年1 月 30 日至2018 年2 月9 日，公司将拟授予的激励对象姓名和职务通过公司内部 OA 办公系统以及公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年2 月 23 日，公司披露了哈森商贸（中国）股份有限公司监事会关于对 2018 年限 制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明。3、2018 年2 月 28 日，公司2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于及其摘要的议案、关于 的议案 以及 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年
4、 限制性股票激励计划有关事项的议案，并于 2018 年3 月1 日披露了 哈森商贸（中国）股份有限公司关于 2018 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。4、2018 年3 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 关于调整哈森商贸（中国）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案等议案。公司独立董事对公司 2018 年限制性 股票激励计划调整及授予事项等发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了 关于调整哈森商贸（中国）股份有限公司 2018 年限制
5、性股票 激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 等议案。监事会对公司 2018 年限制性 股票激励计划调整及授予事项等进行了核查并发表了核查意见。二、本 次激励 计划 的激励 对象 名单及 限制 性股票 数量 调整的 情况 根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的关于及其摘要的议案，本次激励计划的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工，共计 327 人。鉴于其 中95 名激励对象由于个 人原因自愿放弃认购其个人对应拟授予的限制性股票，合计28.405 万股。因此，公司第三届董
6、事会第三次会议审议通过了 关于调整哈森商贸（中国）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议 案，对本次激励计划实际授予的激励对象和限制性股票的数量进行了调整。调整后，公司本 次激励计划限制性股票首次授予的激励对象由327 人调整 为232 人，首次授予的限制性股票数量由 283.57 万股调整为255.165 万股。三、本 次调整 事项 对公司 的影 响 公司对本次激励计划 的 激励对象及限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。四、独立董事意见 独 立 董 事 认 为：鉴于 哈森商贸（中国）股份有限公司 2018 年限制 性股票激
7、励计划（草案）（以下简称“激励计划（草案）”）中确定的 95 名激励对象因个人 原因 自愿放弃认购资格，我们认为公司董事会据此对公司 2018 年限制性股票激励计划的 激励对象名单及授予权益数量进行调整的行为，符合 上市公司股权激励 管理办法（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规、规范性文件以及激 励计划（草案）的规 定。我 们一致 同意公司 对本次 激励计 划授予名单和数量进行相应的调整。五、监事会意见 监 事 会 认 为：鉴 于 公 司 2018 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 中 确 定 的 95 名 激 励 对 象因 个 人 原 因 自 愿 放 弃 认 购 资 格，因 此 同
8、 意 董 事 会 对 公 司2018 年 限 制 性 股 票 激 励 计划的激励对象名单及授 予权益数量进行调整。调整后，公 司 首 次 授 予 的 激 励 对 象人 数 由 327 人 变 更 为 232 人，首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 由 283.57 万 股 变 更 为255.165 万股。本次调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量，符合管理 办法 等 法 律、法 规、规 范 性 文 件 以 及 激 励 计 划（草 案）的 规 定，不 存 在 损 害 股东 利 益 的 情 况。六、法律意见书的结论性意见 上海君伦律师事务所对公司本次限制性股票激励计划首次授予
9、事项出具的 法律 意 见 书 认 为：本次激励计划的调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计 划的调整及授予符合管 理办法等有关法律、法规、规范性文件以及激励计划（草 案）的 规 定；本 次 激 励 计 划 限 制 性 股 票 的 授 予 尚 需 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 及办 理 限 制 性 股 票 授 予 登 记 等 事 项。七、备查 文件 1、哈森商贸（中国）股份有限公司 第三届董事会第 三次会议决议；2、哈森商贸（中国）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；3、哈森 商贸（中国）股份有限 公司 独 立董事 关于第三 届董事 会第三 次会议相关事项的独立意见；4、哈森商贸（中国）股份有限公司 监事会 关于公司2018 年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见；5、上海君伦律师事务所关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。特此公告。哈森商贸（中国）股份有限公司 董事会 2018 年 3 月20 日
