1、1 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-058 债券代码：143083 债券 简称：17 金诚01 债券代码：155005 债券简称：18 金诚01 金诚信矿业管理股份有限公司 第三届董事会第 二十一次会议决议 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。重要提示：本 次 董事会 所 审 议 议 案获 得 全 票 通过 一、董 事 会会 议 召 开 情况 金诚信矿业 管理
2、股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年8 月18 日以书面形式 发出了关于召开第三届董事会第 二十一次会议的通知及 相关材料。本次会议于 2019 年8 月28 日在公司会议室 以现场会议方式召开，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定。公司董事长王先成先生担 任会议主持人。二、董 事 会会 议 审 议 情况 1、审议通过 金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要。根据 上市公司信息披露管理办法、上海 证券交易所股票上市规则 及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司
3、编制了 金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要。该报告已经公司审计与风险管理委员会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过 后的 金诚信矿业管理股份有限公司2019年半年度报告 详见上海证券交易所网站（）。2 2、审议 通过关于因执行新会计准则而变更相关会计政策的议案。为贯彻落实财政部的有关规定和要求，对公司部分会计政策按照新企业会计准则进行变更。本次变更对公司 2019 年中期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。具体内容详见公司于同日发布的 金诚信关于因执行新会计准则而变更会计政策的公告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2019 年8 月28 日
