1、 1 重 庆 正川 医 药包 装 材料 股 份有 限 公司 董 事 会提 名 委员 会 实施 细 则 第 一章 总则 第一条 为规范公司领 导人员 的产生，优 化董 事会和 高级管 理层 的组 成，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司 法、上市公司治理 准则 以及重庆正川医药包装材料股份有限公司章程（以下简称“公司章 程”）等的规定，特制定本实施细则。第二条 董 事 会 提 名 委 员 会 是 董 事 会 按 照 股 东 大 会 决 议 设 立 的 专 门 工 作 机构，对董事会负责。第 二章 人员 组成 第 三条 提名委员会成员 由3名董事组成，独立董事占多数。第四条 提名委员会委 员
2、由董 事长、二分 之一 以 上独 立 董事 或者 全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 提名委员会设 主任委 员（召 集人）一 名，由 独立董 事委 员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。第 六条 提名委员会任期 与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。第 三章 职责 权限 第 七条 提名委员会的 主要职责权限：（一）研究董事、总经 理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（二）广泛搜寻具备合 适 资格可担任董事、总 经理 及
3、其他高级管理人员的人选；（三）对董事候选人、总经理人选及其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议；2（四）评核独立董 事的独立性；（五）就董事、总经理 和其他高级管理人员的委任或重新委任以及董事（尤其是董事长）、总经理和 高级管理人员的继任计划的有关事宜向董事会提出建议；（六）对公司向全资、控股、参股子公司委派或更换的股东代表、推荐或更换的董事、监事人选进行考察，并向董事会提出建议；（七）制定董事培训计划；（八）董事会授权的其他事宜。第 八条 提名委员会对 董事会负责，委员会的提案 提交董事会审 议决定。第 四章 决策 程序 第九条 提名委员会依 据相关 法律法 规和 公 司章程 的规 定，结
4、合 公司实际情况，研究公司的董事、总经理人员 的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。第 十条 董事、总经理 人员的选任程序：（一）提名委员会应积 极与公司有关部门进行交流，研究公司对新聘 人员的需求情况；（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企 业内部以及人才市场等广泛搜寻合适的新聘人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被 提名人对提名的同意，否则不能将其列入候聘人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经 理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在聘任新的总经 理人员前一至两个月，向董
5、事会提出新聘人选的建议和相关材料；在选举新的董事人员 前一至两个月，通过董事会向股东大会提交新聘人选的建议和相关材料；（七）根据 董事会 决定和反馈意见进行其他后续工作。第 五章 议事 规则 3 第十一条 提名委员会 每年至 少召开 两次 会议，于会 议召开 五日 前通 知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。第十二条 提名 委员会 会议应 由三分 之二 以上 的委员 出席方 可举 行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十三条 提名委员会 会 议表 决方式 为举 手表 决或投 票表决，特 殊情 况下可采用通讯方式表决。第十四条
6、提名 委员会 会议必 要时可 邀请 公司 董事、监事、总裁 及其 他高级管理人员列席会议。第十五条 提名 委员会 会议的 召开程 序、表决 方式和 会议通 过的 议案 必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。第十六条 提名委员会 会议应 当有记 录，出席 会议的 委员应 当在 会议 记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第十七条 提名委员会 会议通 过的议 案及 表决 结果，应以书 面形 式报 公司董事会。第十八条 出席会议的 委员均 对会议 所议 事项 有保密 义务，不得 擅自 披露有关信息。第 六章 附则 第 十九 条 本实施细则 自董事会决议通过之日起施行。第二十条 本实施细则 未尽事 宜，按 国家 有关 法律、法规和 公司 章程、董事会议事规则 的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程、董事会议事规则 相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程、董事会议事规则的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第 二十 一条 本细 则解 释权归属公司董事会。重 庆正 川医药 包装 材料股 份有 限公司 董事 会 2022年 4 月
