1、证 券 代码：605077 证 券 简称：华康股份 公 告编号：2021-010 浙 江 华康 药 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2021 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年3月22日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第 一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会
2、所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年3 月22 日 14 点30 分 召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年3 月22 日 至2021 年3 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
3、会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2 关于变更公司注册资本、公司类型及修改 公司章程并办理工商变更登记的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过
4、，详细内容见公司于2021 年 3 月 5 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上的公告。2、特别决议议案：2 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆
5、互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才
6、能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 605077 华康股份 2021/3/15(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件 1、个人 股东亲 自出席 的，请携 带本人 身份证 或其他能 够证明 其身份 的有效证件或证 明；委 托代理 人出席的，应出 示代理 人
7、身份证、委托 人身份 证复印件、股东授权委托书；2、法人 股东应 由法定 代表人或 者法定 代表人 委托的代 理人出 席会议：法定代表人出 席的，应出示 本人身份 证、能 证明其 具有法定 代表人 资格的 有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还 应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权
8、委托书（详见附件一）。（二）参会登记方式 1、参会登记时间：2021 年3 月19 日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30 2、登记地点：浙江省衢州市华埠镇华工路 18 号办公楼3 楼董事会办公室 3、股东 可采用 现场登 记、电子 邮件、传真或 信函的方 式进行 登记（需提供有关证件 复印件)，电 子邮件、传真或 信函以 登记时间 内公司 收到为 准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。六、其 他事 项（一）本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。（二）会议联系方式 联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号 联系人：柳强 电子邮件：联
9、系电话：0570-6035901 传真：05706031552（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以 备 律 师 验 证。特此公告。浙 江华康药业股份有限公司 董事会 2021 年 3 月5 日 附件1：授权委托书 报 备文 件 浙江华康药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 浙江华康药业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月22 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2 关于变更公司注册资本、公司类型及修改 公司章程 并办理工商变更登记的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
