1、证 券代 码：603939 证 券 简 称：益 丰药 房 公 告 编号：2022-039 益 丰 大药 房 连锁 股 份有 限 公司 2021 年 年度 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出
2、席会议的股东和代理人人数 31 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）507,816,934 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）70.6512(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董 事长高 毅先生 主持。本 次会议 的召集、召开和 表决方 式符合 公司法上海证 券交易 所股票 上市规则 公 司章程 和公司 股东 大会议 事规则的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 9 人，因疫情防控原 因，
3、董事徐新、叶崴涛、柴敏刚，独立董事颜爱民、王红霞、易兰广以通讯方式参会；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事会秘书范炜先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于 2021 年度董事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 507,815,504 99.9997 0 0 1,430 0.0003 2、议案名称：关于 2021 年度监事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票
4、数 比例（%）票数 比例（%）A 股 507,815,487 99.9997 17 0.0000 1,430 0.0003 3、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 507,534,101 99.9443 281,386 0.0554 1,447 0.0003 4、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 507,815,487 99.9997 17
5、0.0000 1,430 0.0003 5、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 507,816,917 99.9999 17 0.0001 0 0 6、议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 507,203,279 99.8791 612,225 0.1205 1,430 0.0004 7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议
6、案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 241,517,761 99.7888 511,024 0.2112 0 0.0000 8、议案名称：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 489,413,794 96.3760 18,403,123 3.6239 17 0.0001(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股 东 390,351
7、,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股 东 9,444,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股 东 108,021,890 99.9999 17 0.0001 0 0.0000 其中:市值 50 万以 下 普 通 股 股东 95,602,529 99.9999 17 0.0001 0 0.0000 市值 50 万以 上普通股 股东 12,419,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例
8、（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 关 于 2021 年 度利 润分配预 案的 议案 103,485,768 99.9999 17 0.0001 0 0(四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案 5 为公司利润分配的议案，获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：龙斌、彭龙 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、股东大会 议事规则等法律、法规、规范性文件以及 公司章程 的规定；本次股东大会出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合相关规定；因此，本次股东大会的表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年 6 月 1 日
