1、证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编 号：2019-019 苏州麦 迪斯顿医疗科技股 份有限公司 第二届 监事会第十六次 会 议决议公告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事 会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限公司（以 下 简 称“公司”）第 二 届 监 事 会 第十 六次会议于 2019 年3 月29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2019 年 3 月19 日以邮件形式发出。会议
2、应到监事3 名，实到监事 3名。会议召集及召开方式 符合 中华人民共和国公司法 和 苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限公司 章程 等有关规定，所形成的决议合法有效。二、监事会会 议审议情况（一）审 议通过 关于公司 2018 年度监事会工作报告 的 议案 具体内容详见 公 司 同 日 披 露 的 苏 州 麦 迪 斯 顿 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2018年度 监事会 工作报告。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0 票（二）审 议 通过 关于公司 2018 年度财务决算报告的 议案 本议案 需提交公司 2018 年年度股东大会审
3、议。表决结果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0 票（三）审 议通过 关于公司 2019 年度财务预算方案的 议案 本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0 票。（四）审 议通过 关于公司 2018 年内部控制评价报告 的议案 监事会认为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告 全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。表决结果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0
4、票（五）审 议通过 关于续聘公司 2019 年度审计机构 及 内控审计机构 的议案 为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。同时提 请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0 票（六）审 议通过 关于公司2018 年度报告及报告摘要 的 议案；监事会 认为：1、公司 2018 年年度报 告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公
5、司内部管理制度的有关规定；2、公司2018 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果 和现金流量 等事项，经注册会计师审计的公司 2018 年度财务报告真实准确、客观公正；3、年报 编制过 程中，未发现本 公司参 与年度 报告编制 和审议 的人员 有违反保密规定的行为；4、监事会保证公司 2018 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容 详见 公司同 日 披露的 苏州 麦迪斯 顿 医疗科技 股份 有限公
6、 司 2018年年度报告及其 摘要。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0 票（七）审 议通过 关于公司 2018 年度募集 资金存放 与 实际使用情况的专项报告的 议案；具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 的 苏 州 麦 迪 斯 顿 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。表决结果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0 票（八）审议 通过关于 确定公司 2018 年度监事薪酬方案 的议案 根据 公司章程、薪酬与考核委员会工作细则 等公司相关制度，按照公司 2018
7、年初制定的经 营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在 公司担任的职务 和绩效考核 情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司2018 年度公司 监事薪酬方案如下：序号 姓名 职务 薪酬金额（万元）1 吴根进 监事会主席 15.62 2 陈梦迪 监事 17.10 3 杜文俊 监事 11.88 本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0 票（九）审议 通过 关于调整公司 2019 年度监事薪酬方案 的议案 根据 公司章程、薪酬与考核委员会工作细则 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，公司拟就 201
8、9 年度监 事薪酬方案调整如下：1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事；2、适用期限：2019 年01 月起至2019 年 12 月止；3、薪酬 标准：根据公 司年度经 营目标 以及在 公司担任 的职务，按公 司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际 完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项；基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2018 年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬 与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需
9、及时调整绩效考核指标，上述监事 不再额外领取 监事津贴。4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内 一次性发放完毕；5、监事 兼任高 级管理 人员职务 的，按 就高不 就 低原则 领取薪 酬，不 重复计算。6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0 票（十）审议通过 关于回购并注 销部分已授予的股票期 权与限制性股票的议案 监事会认为：鉴于 2017 年首次授予股票期权及限制性股票的激励对象中任和平等17 名激励对象因个人原因离职已不符合公司 2017 年股
10、票期权与限制性股票激励 计划（草案）（以下简 称股 权激励 计划）规定的 激励条 件、因公司层面考核要求未达成而确认股票期权与限制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 二个行权/解锁期 的权益 失效，监 事会同 意公司 董事会根 据股东 大会的 授权，根据股权激 励计划 及公 司2017 年 股票期 权 与限制性 股票激 励计划 实施考核管理办法等有关规定，对上述任和平等 17 名 激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权 6.636 万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票 6.636 万股进行回 购并注销，回购价格为 30.25 元/股；因公 司层面考
11、核要求未达成涉及的激励对象 172 人，对应予以注销的股票期权数量为 24.363 万份、回购注销的限制性股票数量为 24.363 万股，回购价格为 30.25 元/股加上银行同期存款利息计算，回购价格为 31.42 元/股。完成后激励计划的首次激励对象总人数将调整为172 名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为 32.484 万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为 32.484 万份。董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。具体内容详见公司同日披露的 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告。表决结
12、果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0 票 十一、审 议通过 关于使用部分 闲置自有资金进行现金 管理的议案；与会监事一致认为：此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次 对最 高额度 不 超过人民 币 6,000 万 元的暂时 闲置 自有资 金 进行现金管理。具体内容详见公司同日披露的 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票；不同意0 票；弃权 0 票 特此公告。苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会 2019 年 3 月 30 日
