1、证 券代 码：603989 证 券简称：艾 华集团 公告编 号：2021-018 转 债代 码：113504 转 债简称：艾 华转债 转 股代 码：191504 转 股简称：艾 华转股 湖 南 艾 华 集 团 股份 有 限 公 司 关于2020年度利润分配的公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈 述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：每股分配比例：每股派发现金红利0.32 元（含 税）本次利润 分配 以实施 权 益分派股 权登 记日登 记 的总股本 为基 数，具
2、 体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分 派的股 权 登记日前 公司 总股本 发 生变动的，公司 拟维 持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。一、2020 年度 利润分配 方案 内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币526,744,526.00 元。经 公司第四届董事会第十八次 会议决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（
3、含税）。截至 2020 年 12月 31 日，公 司 总 股 本 396,260,066 股，以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利126,803,221.12 元（含 税）。本年度公司现金分红比例为 33.32%。在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2021 年 4 月 1 日召开第四届董事会 第十八次会议，以 7 票同意，0票反对，0 票弃
4、权审议通过了 关于 2020 年 度利润分配的议案。（二）独立董事意见 经 过 审 慎 核 查，我 们 认 为：公司 2020 年 度 利 润 分 配 方 案 是 在 综 合 考 虑 公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上海证券交易所上市公司现金分红指引 等相关法律法规的要求，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，我们同意公司董事会 2020 年度利润分配议案，并同意将该议案提
5、交公司股东大会审议。（三）监事会意见 监事会审议后认为：公司 2020 年生产经营情况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展需要，符合中国证监会 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等有关法律法规、规范性文件和 公司章程 对现金分红的相关规定和要求，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配议案。三、相 关风险 提示（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。（二）本 次 利 润 分 配 方 案 尚 需 提 交 公 司 2020 年 年 度 股 东 大 会 批 准，敬 请广大投资者注意投资风险。特此公告。湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 2 日
