1、股票代码：603993 股 票简称：洛 阳钼业 编号：2019 014 洛阳栾川 钼业集 团股份有 限公司 关于 为全资 子公 司提供担 保 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性 陈 述 或 者 重 大遗 漏，并 对 其 内容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性承 担 个 别 及 连 带责 任。重要内 容提示：被 担保 人 为洛 阳栾川 钼业 集团股 份有限 公司（以下 简称“公司”）间接控 制的全 资子公司CMOC BHR Limited。本次公司 拟 为CMOC BHR Limited 担 保金 额 为本金 不超过 七 亿美元或其他等值币种，截
2、至公告日，公司未向 CMOC BHR Limited 提供担 保。本次 担保 不存在 反 担保 情形。截止本公 告发布 之 日，公司 不存在 对 外担保逾 期的情 形。一、担 保情况概述 本公司 董事会及全体董事 保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 其内容的真实 性、准确性和完整 性承担个别及 连带责任。为确保公 司海外 并 购事宜的 顺利推 进，促进境外 业务发 展，公司间接控制 的 全资 子 公司 CMOC BHR Limited 拟 向境内 或境 外银行 申 请金额 为本 金不超 过 七亿美元 或其他 等 值币种 的 贷款。应 相 关贷款银 行要求，公 司
3、 将 为 CMOC BHR Limited 申 请的银行 贷款提供连带责任 保证，担保 期限为 被 担保 债务 履行 期 届满 之日起 两年。公司于2019 年3 月11 日 召开 第 五届 董 事会第 五 次临时 会议，以7 票赞成、0 票反对、0 票 弃权 审 议 通过了 关于公司为间接控制 全资 子公司 提供担 保 的议案。由于公司 对外担 保 总额（主要 为子公 司提供担 保）超过 公司最近一期经审 计净资产50%，经第 五届 董 事 会第 五次 临时会 议 审议通过 的 关于公 司为间接 控制全资 子公司 提 供担保的 议案 尚需 提交 公司 股东大会审 议。二、被 担保 人基本情况
4、 被担保人 名称：CMOC BHR Limited。注册地点：香港。董事：吴 一鸣。经营范围：投资 控 股。股 权 结 构：公 司 全 资 子 公 司 洛 阳 钼 业 控 股 有 限 公 司（CMOC Limited）持有CMOC BHR Limited 100%的股权。CMOC BHR Limited 于2018 年12 月19 日设立，目前 无实际 经营。三、主要 担保 事项 公司拟为 CMOC BHR Limited 向境 内或 境外银行 申请金 额 为本金不超过七 亿美元 或 其他等值 币种的贷款 提供连 带责任 保 证，担保 期限为被担保 债务履 行 期届满之 日起两 年，担保金额
5、为 本金 不 超过七亿 美元或其他 等值币 种。由于公司 拟为 CMOC BHR Limited 提供 担保事 项尚 需股东 大会审 议，尚未签 署 相关 担 保文件。四、董 事会意见 董事会 认为，CMOC BHR Limited 向 境内 或 境外 银 行 申 请金 额 为本 金 不 超 过 七 亿 美 元 或 其 他 等 值 币 种 的 贷 款 符 合 公 司 整 体 发 展 的 需要，被 担保人 为公司 间接 控股 100%的子 公司，公司 能够通 过对 其实施有效管 理，控 制 相关风险。公司 本 次担保相 关审批 程 序合法，不存在损害公 司及投 资 者利益的 情形。提请 股东大会
6、 授权首 席 财务官吴 一鸣 全权办 理相关 的贷 款和担 保事宜，包 括但不 限于：确定 贷款银 行、贷 款期限 和利率，签 署贷款 和担保 协议、办理 有关的 备案 和审批 等。授权期限 自 关于 公司为间 接控制 全 资子公司 提供担 保 的议案 获 得公司股东 大会审 议 通过之日 起至公 司 2019 年 年度股 东大 会召开之 日止。独 立 董事 认 为，CMOC BHR Limited 向境 内 或境 外 银行 申请 金 额为 本 金 不 超 过 七 亿 美 元 或 其 他 等 值 币 种 的 贷 款 符 合 公 司 整 体 发 展 的需 要，被担保 人为公 司间 接控 股 10
7、0%的 子公 司，公 司能够 通过 对其实施有效 管理，控 制相关风 险。公 司 本次担保 相关审 批 程序合法，不存在损害 公司及 投 资者利益 的情形。同 意董事会 提请股 东 大会授权 董事 会 并 由 董 事 会 授 权 首 席 财 务 官 吴 一 鸣 全 权 办 理 相 关 的 贷 款 和 担 保事宜，包括 但不限 于：确定贷 款银行、贷款期限 和利率，签署贷款 和担保协议、办理 有 关的备案 和审批 等。授权期 限自 关 于公司为 间接控制全资 子公司 提 供担保的 议案 获得 公司股东 大会审 议 通过之日 起至公司2019 年 年 度 股东大会 召开之 日 止。五、累计 对外担
8、保数量及 逾期 担保的数量 截至本公 告发布 之 日，按2019 年3 月11 日 中国人 民银行 公布的汇率中间 价，1 美元 对人民币6.7202 元 折算，1 澳元 对人民 币 4.7300元折算，1 欧元 对 人民币 7.5485 元 折算，公 司对外 担 保总额为 人民币266.22 亿 元（不 包括本次 授权），占 公司最近 一期经 审 计净资产 的57.99%，其 中：公司 为直接或 间接控 制 的全资及 控股子 公 司提供担 保总额为219.18 亿元，占公司 最近一 期 经审计净 资产的47.74%。截至本公 告发布 之 日，公司 不存在 对 外担保逾 期的情 形。特此公告 洛阳栾川 钼业集 团 股份有限 公司董 事 会 二零一九 年 三 月 十一 日
