1、证 券代 码：603958 证 券简称：哈 森股份 公告 编号：2016-015 哈 森 商贸（中国）股份 有 限公 司 第 二 届董 事 会第 十 六次 临时 会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、董 事会会 议召 开情况 哈森商贸（中国）股份 有限公司（以下 简称“公司”）第二届 董事会 第十六次 临时会议于 2016 年 8 月 26 日在公司六楼 会议室以 现场和通讯表决 方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 20 日以邮件和电话 通
2、知 方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长 陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开 和程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董 事会会 议审 议情况 本次会议审议并通过如下议案：1、审议通过了 关于受让二级子公司股权并与陈志学、韩国 Too Cool For School 株式会社共同对其增资暨关联交易的议案 具体公告内容详见上海证券交易所网站(http:/)表决结果：同意 4 票，反对0 票，弃权 0 票。关联董事陈玉珍、陈玉兴、陈芳德、陈昭文、陈昭仁 在审议该议案时进行了回避表决。2、审议
3、通过了 关于 使用闲置 募集资 金及自 有闲置资 金购买 理财产 品 或结构性存款 的议案 具体公告内容详见上海证券交易所网站(http:/)表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。3、审议通过了 关于制定 的议案 为了规范 信息披 露暂缓 与豁免行 为，督 促公司 依法合规 履行信 息披露 义务，保护投资者的合法权益，公司根据 证券法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引、公司章程、信息披露管理制度等规定，制定 信息披露暂缓与豁免业务管理制度。信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 业 务 管 理 制 度 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)。表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。三、备 查文件 哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第十 六次临时会议决议。特此公告。哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 2016 年 8 月27 日
