证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2021-012 大 理 药业 股 份有 限 公司 关 于 公司 独 立董 事 辞职 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 29 日收到独立董事李小军先生提交的书面辞职报告。李小军先生因个人原因，向董事会申请辞去公司 第 四 届 董 事 会 独立董事职务以及在第四届董事会下设专门 委 员 会中担任的全部 职务。辞职生效后，李小军先生将不再担任公司任何职务。因李小军先生提出辞职，导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据 中华人民共和国公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 公司章程 的相关规定，李小军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事 之日起生效。在选举产生新任独立董事前，李小军先生仍将按照有关法律、法规和 公司章程 的规定 继续履行独立董事及其在各专门委员会中 的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。公司董事会对 李小军 先生任职期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。大理药业股份有限公司董事会 2021 年 4 月30 日
