1、证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2020-095 金诚信矿业管理股份有限公司 第四 届董事会第六次 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重 要提 示：本 次 董 事会 所 审议 议案获 得 全 票通过 一、董 事会 会议召 开情 况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于 2020年 12 月 19 日以书面 形式发出了关于召开第四届董事会第 六次会议的通知及相关资料。本次会议于 2020 年 12 月 30 日在公
2、 司会议室以现场会议方式 召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合 中华人 民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定。公司董事长 王青海先生 担任会议主持人。二、董 事会 会议审 议情 况 1、审议并通过了 关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案。董事会同意公司在2021 年度向金 融 机 构 申 请总 额 不 超 过35 亿 元人 民币 的 综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限为一年，自股东大会审议通过本议案之日起
3、算。除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案尚需提交公司股东大会审议。2、审议并通过了 关于 公司2021 年度矿山资源并购投资额度授权的议案。根据公司矿山资源开发业务的发展需要，为了进一步提高投资效率、充分把握投资机遇，董事会拟提请股东大会授权董事会在单项或累计投资金额不超过人民币15 亿 元（含）的 范 围 内，对 矿 山 资 源 并 购 项 目 进 行 投 资 决 策，并
4、 授 权 董 事会或董事会授权人士办理相关事宜。具体内容详见本公司于同日发布的 金诚信关于2021 年度矿山资源并购 投资额度授权的公告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案尚需提交公司股东大会审议。3、审议并通过了 关于提请召开2021年第一 次临时股东大会的议案。根据 中华人民共和国公司法 及 公 司章程 的有关规定，公司拟定于2021年1 月15 日 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开2021 年第一次临时股东大 会。具 体 内 容 详 见 公 司 发 布 的 金 诚 信 关 于 召 开2021 年第一次临时股东大会的通知。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。金诚信矿业管理 股份有限公司董事会 2020 年 12 月 31 日
