1、证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2021-028 证券代码：113615 证券简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第四 届监事会第八次会议决议 公告 本 公司 监事会 及全 体监事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重 要提 示：本 次监 事会所 审议 议案获 得 全 票通过 一、监 事会 会议召 开情 况 金诚信矿业管理股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日以书面的形式发出了关 于召开第四届监事会第 八次会议的通知及相关材
2、料。本次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现 场会议方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。二、监 事会 会议审 议情 况 1、审议并通过了 金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度监事会 工作报告（草案）。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 公司股东大会审议。2、审议并通过了 金诚信矿业管理股份有限公司2020 年度财务决算报告（草案）。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 公司股东大会审议。3、审议并通
3、过了 金诚信矿业管理股份有限公司2020 年度利润分配方案（草案）。公司拟以 2020 年利润 分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.80 元（含税）的比例实施利润分配。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 公司股东大会审议。4、审议并通过了 金诚 信矿业管理股份有限公司2020 年年度报告及摘要。全 体 监 事 一 致 认 为：公 司2020 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 相 关 法 律法规、公
4、司章程 和 公司内部管理制度的有关要求，年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。5、审议并通过了 金诚 信矿业管理股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。6、审议并通过了 金诚信矿业管理股份有限公司2020 年度内部控制评价报告。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。7、审议并通过了 关于 金诚信矿
5、业管理股份有限公司 2021 年会计政 策变更的议案。本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件进行的合理变更，符合 企业会计准则 及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程 等规定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意公司本次会计政策变更。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。8、审议并通过 了 关于2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。9、审议并通过了 金诚 信矿业管理股份有限公司 2021 年第一季度报告及正文。全体监事一致认 为：公司 2021 年第一季度报 告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关要求，2021 年 第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2021 年第一季度报告披 露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司监事会 2021 年 4 月 28 日
