1、证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2022-018 福 建 睿能 科 技 股 份 有限 公 司 第 三 届董 事 会第 十五 次 会 议决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第 十五次会议于 2022 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2022 年3 月25 日在福 建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号软件 园C 区26 号楼公司三楼会议 室以现场结
2、合视频方式召 开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事长杨 维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事 林兢女士、徐培龙先生、李广培 先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。与会董事经认真审议，以 记名投票表决 方式逐项表决通过如下决议：一、审 议 通 过 公 司2021 年度 总 经 理 工 作 报 告。表 决 结 果 为：7 票 赞 成；0 票反 对；0 票弃 权。二、审 议通过 公 司2021年度 董事 会工 作报告，并 同意提 请公
3、司股东 大会 审议。表决 结果 为：7 票赞 成；0 票反 对；0票 弃权。三、审议 通过 公司2021年度 财务 决算 报告，并同意 提请 公司股 东大 会审议。表 决结果 为：7 票赞 成；0票反 对；0票弃权。四、审议 通过 公司2021年度 利润 分配 预案，并同意 提请 公司股 东大 会审议。表 决结果 为：7 票赞 成；0票反 对；0票弃权。2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为210,862,200 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币27,412,086.00 元（含
4、税）。本预案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。本议案的 具体内 容详见 公司同日 刊登在 中国 证券报、上 海证券 报、证券时报、证券日报及上海证券交易所 网站的公司 2021 年年度利润分配方案公告。五、审 议通过 公司2021 年 年度报 告及 其摘要，并 同意提 请公 司股东 大会 审议。表决 结果 为：7 票赞 成；0 票反 对；0票 弃权。公司董事会及其董事保证公司2021年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司20
5、21年年度报告 及 公司2021 年年度报告摘要 同日刊登在上海证券交易所网站。六、审议 通过 公 司2021年度 内部 控制 评价报告。表决 结果 为：7票赞 成；0 票反 对；0 票弃 权。公司2021年度 内部控制评价报告同日刊登在上海证券交易所网站。七、审议通过公司2021 年度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告。表 决结 果为：7票 赞成；0票 反对；0票 弃权。公司2021年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 同日刊登在上海证券交易所网站。八、审议 通过 公司 独立 董事2021年度 述职 报告，并 同意提 请公 司股 东大会 审议。表决
6、 结果 为：7 票赞 成；0 票反 对；0票 弃权。公司独立董事2021年度述职报告同日刊登在上海证券交易所网站。九、审议 通过 公司 董事 会审 计委员 会2021 年度 履职 情况报 告。表决 结果为：7 票赞成；0 票反对；0票 弃权。公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告 同日刊登在上海证券交易所网站。十、审议通过公司董事会审计委员会关于华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）从事2021 年度 公司 审计 工作的 总结 报告。表决 结果 为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。十 一、审 议通过 关于续 聘华 兴会计 师事 务所（特 殊普 通合伙）为公司2022年 度财 务和内 控审
7、 计机构 的议 案，并 同意提请 公司 股东大 会审 议。表 决结 果为：7 票赞 成；0 票反 对；0票 弃权。根据公司 与华兴 会计师 事务所（特殊普 通合伙）(以下 简称“华兴会 计师事务所”)签订的有关协议，支付给华兴会计师事务所 2021 年度财务和内控审计费用为人 民 币 133.00 万元。公 司董事会同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2022 年 度财 务和内 控 审计机构，期限 一年，并同意提 请公司 股东大 会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。本议案的 具体内 容详
8、见 公司同日 刊登在 中国 证券报、上 海证券 报、证券时报、证券 日报 及上海证券交易所网站的 公司 关于续聘会计师事务所的公告。十 二、审议通 过 公司 2021 年度 社会责 任报 告。表决 结果为：7 票赞 成；0 票反 对；0 票弃 权。公司2021年度 社会责任报告同日刊登在上海证券交易所网站。十 三、审 议 通 过 公 司 2022 年 度高级管理人员薪酬方案。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。十 四、审议 通过 关 于继 续使 用部分 闲置 募集资 金进 行现金 管理 的议案，并 同意 提请公 司股 东大会 审议。表决 结果 为：7 票赞 成；0 票反 对；0 票
9、 弃权。为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司董事会同意公司继续使用不超过人民币30,000万元部分 闲置募 集资金 进行现金 管理，主要用 于购买 金 融机构 发行的 安全性高、流动性好的 短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会 审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公
10、司股东大会审议。本议案的 具体内 容详见 公司同日 刊登在 中国 证券报、上 海证券 报、证券时 报、证券 日报及 上海证 券交易 所网站的 公司 关于继 续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告。十 五、审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 自 有 闲 置 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案，并同 意提 请公司 股东 大会审 议。表决结 果为：7票 赞成；0票 反对；0票弃 权。为提高自有闲置资金 的使用效率，在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司董事会同意2022年度 公司及其子公司使用不超过 人民币10,000 万元 的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动
11、性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时 同意提议公司股东大会授权公司 董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行 使该项投资决策权并签 署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。本议案的 具体内 容详见 公司同日 刊登在 中国 证券报、上 海证券 报、证券时报、证券 日报 及上海证券交易所网站的 公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告。十 六、审议通过关于2021 年度计 提 资 产 减 值 准 备 的 议 案。表 决 结 果 为：7 票赞
12、成；0 票反 对；0票 弃权。公司本次计提 资产 减值准备，符合 企业会计准则 及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提 资产减值准备的事项。本议案的具体内容详见公司同日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及上海证券交易所网站的 公司关于2021年度 计提资产减值准备的公告。十 七、审议 通过 关 于 对 全资 子公司 增资 的议案。表 决结果 为：7票赞 成；0 票反 对；0 票弃 权。为进一步增强公司整体实力，扩大子公司经营规模，公司董事会同意以自有资金人民币3,000万元对全资子公司上海睿能增资；以自有资金人民
13、币2,000万元对全资子 公司江 苏睿能 增资；以 自有资 金人民 币2,700万元 对全资 子 公司奇电电气增资，并同意授权公司管理层办理相关事项。上述增资完成后，上海睿能、江苏睿能、奇电电气 仍为公司全资子公司。本次增资事项不构成关联交易和 上市公司 重大资产重组，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。上海睿能、江苏睿能、奇电电气 均从事工业自动化业务，相关情况如下：单位：人民币 万元 公 司 名 称 法定 代 表 人 增 资前 注 册资 本 总 资产 所 有者 权益 营 业收 入 净 利润 上海睿 能 蓝李春 10,000 15,949.78 5,288.55 4,603.44-2,4
14、33.37 江苏睿能 蓝李春 1,000 3,453.28-492.54 4,795.24-544.59 奇电电气 刘国鹰 5,300 7,895.54 4,682.00 9,459.29 1,586.16 注：上 述 表 格 为2021 年 度 财 务 数 据，经 华 兴 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）审 计。十 八、审 议通过 关于公 司 未 来三年（2022-2024 年度）股 东分 红回报 规划的 议案，并 同意 提请公 司股 东大会 审议。表决 结果 为：7 票 赞成；0 票 反对；0 票弃 权。为强化回报股东的意识，充分维护 股东依法享有的资产收益等权利，保持 分
15、红 政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，增加 分红透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制。根据 上市公司监管指引第3 号上市公司现金分红 等法律、法规及 公司章程 的有关规定，公司董事 会同意公司编制的 公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划，并同意提请公司股东大会审议。本议案经公司 董 事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公 司 未来三 年（2022-2024年度）股东 分红 回报规 划同 日刊 登在 上海证券交易所网站。十九、审议通过关于重新制定 的 议 案，并 同 意 提请 公司 股东大 会审 议。表 决结 果为：7票 赞成；0票 反对；0票
16、弃权。为了规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，根据 上海证券交易所股票 上市规 则、上海证 券交易 所上市 公司自律 监管指 引第5 号交易与关联交易、公司章程 等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意 重新制定 公司关联交易管理制度。本 次 重 新 制 定 的 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度（2022 年3 月）经 公 司 股 东 大 会 审 议通 过 之 日 起 生 效 施 行，现 行 的 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度（2021 年4月）同 时 废 止。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。福建睿 能科 技
17、股份 有 限公司 关 联交 易管理 制 度（2022 年3 月）同 日刊登在上海证券交易所网站。二十、审议通过关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供 担保 的议 案，并 同意 提请 公司 股东大 会审 议。表 决结 果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃 权。因控股子公司 福州睿能的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司为福州睿 能向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币2,000 万元的授信额度提供担保，福州睿能持股23.50%的少数股东平潭瑞虹，以 其持股比例承担 连带责任保证方式为公司提供反担保，并 提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公
18、 司，在批准的授信额度内，处理福州睿能向银行申请授信及担保的相关事项，上述银行授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及上海证券交易所网站的 公司 关于为控股子公司 福州睿能 向银行申请授信额度提供担保的 公告。二 十一、审议 通过 关于2022 年 度日 常关联 交易 预计 的议案。表决结 果为：4票赞 成；0票 反对；0 票弃权。公 司董 事赵 健民 先生、蓝 李春先生 担任 关联方 台湾 霳昇的 董事，董事 长杨 维坚先 生为 关联方
19、福州 健坤的 实际 控制人，系 本议 案关 联董事，回 避表决 本议 案。为进一步规范公司关联交易管理，保证公司关联交易的合法、合规，根据公司生产 经营的需要，公司对2022年度可能发 生的日常关联交易进行预计，公司董事会 同意公司在不超过 人民币915.00万元额度内进行日常关联交易。本次预计的2022 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2022年度日常关联交易预计金额，不超过公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净资产 人民币113,873.78万元的1.00%，占同类业务比
20、例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。本议案的具体内容详见公司同日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及上海证券交易所网站的 公司关于2022年度 日常关联交易预计的公告。二十二、审 议 通 过 关 于 召 开2021 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案。表 决 结 果 为：7 票赞 成；0 票反 对；0票 弃权。公司董事会决定于2022年4月15日（星期 五）14:00 在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件 大道89 号软件 园C区26 号楼公 司三楼 会议室 召 开公司2021 年 年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项、第三项、第四项、第五项、第 八 项、第十一项、第十四 项、第十五项、第十八项议案、第十九项、第二十项议案 以及 公司2021年度监事会工作报告。本议案的具体内容详见公司同日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及上海证券交易所网站的 公司关于召开2021 年年度股东大会的通知。特此公告。福建睿能科技股份有限公司 董事会 2022 年3月26日
