1、证券代码:603919 证券简称:金徽 酒 公告编号:临 2016-033 金徽酒股份有限公司 注销金徽酒陇南灌装有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了 关于审议金徽酒股份有限公司拟注销金徽酒陇南灌装 有限公 司的议 案，决 定注销 全资子 公司金徽 酒陇南 灌装有 限公司（以下简称“金徽灌装公司”），并授权经营层办理相关事宜。根据 中华人民共和
2、国 公司法 和 金徽酒股份有限 公司章程 的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。一、金 徽灌装 公司 基本情 况 金徽酒陇南灌装有限公司成立于 2013 年 12 月 10 日；住所：甘肃省陇南市徽县伏家 镇；经 营范围：白酒、饮料、水的灌 装、包装（依法 须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本为 3,000 万元，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，金徽灌装公司经审计的总资产 8,813.83 万 元、所有者权益 7,975.78 万元、负债总额 838.04 万元，2015 年度营业收入 921.21 万元、净利润 91.20 万元。截至
3、 2016 年 9 月 30 日，金徽灌装公司未经审计的总资产 8,426.49 万元、所有者权益 8,018.86 万元、负债总额 407.63 万元，2016 年 1-9 月营业 收入 641.42万元、净利润 43.08 万元。二、注 销全资 子公 司的原 因 根据公司经营发展需要，为了降低管理成本、整合业务资源、提高资产运营效率，公司决定 注销金徽灌装公司。三、注 销全资 子公 司对公 司的 影响 注销完成后，金徽灌装公司将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。金徽灌装公司 注销后，全部资产、债权债务、人员、业务由公司承担。董事会授权 公司 经营层负责办理具体的清算、注销事宜，并积极关注相关事 项的进展情况。特此公告。金徽酒股份有限公司董事会 2016 年 12 月 7 日 报 备文 件 1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
