1、 法律意见书 广州市 天河 区 珠 江新 城华 夏 路 10 号 富力中 心 23 层 邮 政编 码：510623 23/F,R&F Center,10#Huaxia Road,TianHe District,Guangzhou 510623 电话/Tel：(8620)2826 1688 传真/Fax：(8620)2826 1666 网址：北京市 中伦（广州）律师 事务所 关于 天 津银龙预应力材料 股份有限公司 2021 年 度股东大会 的 法 律意见书 致：天 津银龙 预应 力材料 股份 有限公 司 北京市中伦（广州）律 师事务所（以下简称“本所”）受 天津银龙预 应力材料股份有限公司（以
2、下简称“公司”）委托，并按照新型冠状病毒肺 炎疫情防控相关要求，指派本所律师通过远程视频方式出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据 中华人民共和国公司法（以 下简称“公司法”）、上市公 司股东 大会规 则 等法 律法规 及公 司章 程、公 司股东大会议 事规则的 规定，对公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合 公司法、上市公司股东大会规则 等法律、法规、规范性文件
3、及 公司章程 发表意见，不对会 议 审 议 的 议 案 内 容 以 及 该 等 议 案 所 表 述 的 事 实 或 数 据 的 真 实 性 及 准 确 性 发 表意见。本 所 律 师 同 意 将 本 法 律 意 见 书 作 为 公 司 本 次 股 东 大 会 的 必 备 文 件 进 行 公告，并 依 法 对 本 法 律 意 见 书 承 担 相 应 的 责 任。未 经 本 所 同 意，本 法 律 意 见 书 不得用于其他任何目的。法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本 次股东 大会 的
4、召集、召 开程序（一）本次股东大会的召集 1 经 核 查，本 次 股 东 大 会 由 公 司 第 四 届 董 事 会 召 集。为 召 开 本 次 股 东 大会，公 司于 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第 九次会议和第四届 监事会第八次 会议审议通过了 关于 的议案、关于 的议案、关于 的议案、关于 的议案、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案、关于公司未来综合授信融资业务的议案、关于公司 2022 年对外担保预计的议案、关于 制定 的议案、关于 公司 2021 年度监事会工作报告 的议案、关于修订 并办理相应工商变更登记的议案
5、、关于修订 的议 案、关于修订 的议案、关于 修订 的议案，并将 前述议案提交给股东大会 审议。22022 年 4 月 22 日，公司董事会在上海证券交 易所网站（）上 刊 登 了 召 开 本 次 股 东 大 会 的 通 知 公 告。根 据 上 述 公 告，本 次 股 东 大 会 采 取 现场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式，会 议 通 知 载 明 现 场 会 议 召 开 时 间、网络投票时 间、现 场 会 议 召 开 地 点、会 议 召 集 人、会 议 方 式、股 权 登 记 日、出 席 对 象、审议事项、现 场 会 议 的 登 记 方 法、参 与 网 络 投 票 的 股
6、 东 身 份 认 证 与 投 票 程 序 等内容。（二）本次股东大会的召开 本次股东大会现场会 议于 2022 年 5 月 12 日上午 9:30 在天津市北辰 区双源工业园区双江道 62 号 如期召开，本次会议由 董事长谢志峰先生主持。本次股东大会网络投 票 通过上海 证券交易所 交易系统 实 施的投票于 2022 年 5 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 进 行，通 过 上海 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 于 法律意见书 2022 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间进行 投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系
7、统为相关股东提供了网络投票安排。经核查，本次股东大会召开的实际 时 间、地 点 和 会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股 东大会的召集和召开程 序符合 公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定。二、出 席本次 股东 大会人 员的 资格、召集 人的资 格（一）出席本次股东大会人员的资格 1出席本次股东大会 现场会议的股东及股东代理人 出席本次股东大会 现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，持有公司 股份数共计 338,862,257 股，占公司股份总数的 40.2928%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。2参加网络投票的股东 根据上海证券信
8、息有限公司提供的数据，本次股东大会 参 加 网 络 投 票 的 股东人数 12 名，代表股份 864,154 股，占公司股份总 数的 0.1028%，通过网络 系统参加 表 决 的 股 东 资 格，其 身 份 已 经 由 上海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 认 证。本所 律 师 无 法 对 网 络 投 票 股 东 资 格 进 行 核 查，在 参 与 网 络 投 票 的 股 东 资 格 均 符 合法律、行政法规、规范性规定及 公司章程 规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。3其他人员 除上述公司股东外，公司部分董事、监事、董事会秘书通过现场 参 会 方 式出席了本次会议，本所律师
9、 以视频参会方式列席了本次会议。（二）本次股东大会由公司 第四届董事会 负责召集 经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人 员的资格符合 公司法、上市公司股东大 会规则 及 公司章程 的规定。本次股东大会由董事会召集符合公司法、上市公司股东大会 规则及 公司章程的规定。法律意见书 三、本 次股东 大会 的提 案 本次股东大会审议的提案为 关于 的议案、关于 的议案、关于 的议案、关于 的议案、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案、关于聘请公司 2022 年度审计机构 的议案、关于公司未来综合授信融资业务的议案、关于 公司 2022 年对外担保预 计的议 案、关于制 定 的议案、关于 公司
10、 2021 年度监事会工作报告 的议案、关于修订 并 办 理 相 应 工 商 变 更 登 记 的 议 案、关 于 修 订 的议案、关于修订 的议案、关于修订的议案，上述 议 案 的 具 体 内 容 已 由 公 司 董 事 会 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）公告。经查验，本次股东大会审议事 项与上述公告中列明的事项 完全一致。四、本 次股东 大会 的表决 程序、表决 结果 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 以 记 名 投 票 方 式 审 议 表 决 了 会 议 公 告 中 列 明 的 议案，按照 公司章程 的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。上海证券 信 息 有 限 公
11、 司 提 供 了 网 络 投 票 的 表 决 权 数 和 统 计 数。据 此，在 本 次 会 议 现 场投票和网络投票 表 决 结 束 后，公 司合并统 计 了 现 场 投 票 和 网 络 投 票 的 表 决 结果。根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：（一）关于 的议案 表决结 果：同意 339,328,811 股，占 出席会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（二）关于 的议案 法律意见书 表 决 结 果：同
12、意 339,328,811 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（三）关于 的议案 表 决 结 果：同 意 339,328,811 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（四）关于 的议案 表 决 结 果：同 意 339,328,811 股，占 出
13、席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（五）关于公司 2021 年度利润分配预案 的议案 表决结 果：同意 339,315,111 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.8789；反对 406,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1195%；弃权5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（六）关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案 表 决 结 果：同 意 339,328,81
14、1 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（七）关于公司未来 综合授信融资业务的议案 表 决 结 果：同意 339,328,811 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（八）关于公司 2022 年对外担保预计的议案 法律意见书 表 决 结 果：同 意
15、 339,328,811 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（九）关于制定 的议案 表 决 结 果：同 意 339,328,811 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（十）关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 339,3
16、28,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（十一）关于修订 并办理相应工商变更登记的议案 表决结果：同意 339,328,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（十二）关于修订 的议案 表决结果：同意 339,328,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830；反
17、对 392,400 股，占出席会议 所有股东所持股份的 0.1155%；弃权 5,200 股，占出席会 议所有股东所持股份的 0.0015%。（十三）关于修订 的议案 表决结果：同意 339,328,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。（十四）关于修订 的议案 法律意见书 表 决 结 果：同 意 339,328,811 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.8830；反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。五、结 论意见 本所律师认为，公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序、出 席 会 议 的 人 员 资格、召集人资格以及表决程序均符 合法律法规、规范性文件及 公司章程 的规定，会议表决结果合法有效。（以下无正文，下接签字页）法律意见书 本页无 正文，为 北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股 份有限公司 2021 年度股东大会 的法律意见书的 签字盖章页。北京市中伦（广州）律师事务所 负责人：_ 章 小炎 经办律师：_ 邵 芳 _ 刘 杰 年 月 日
