1、 证券代 码：603920 证 券简 称：世运 电路 公 告编 号：2018-054 广 东世 运电 路科 技 股 份有 限公 司 第 二届 董事 会 第 十五 次会 议 决 议公 告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。如有董 事对 临时 公告 内容 的真实 性、准确 性和 完整 性无法 保证 或存 在异 议的，公司 应当在公告 中作 特别 提示。一、董事会会议召开 情况 广东世运 电路 科技股 份有 限公司（以下 简称“公司”）第二届 董事
2、会第 十 五次 会议（以下简称“会议”）通 知、议 案材料 于 2018 年 10 月 20 日以 通 讯及 书面 等形 式送 达公司 全体 董事。本次 会议 于2018 年10 月 30 日 11：00 以 现场 结 合通讯 表决 的方 式召 开，并以记 名的 方式进行 了表 决。会议 由董 事长佘 英杰 主持，会 议应 参加董 事 9 人，实际 参加9 人。公司 监事及高级 管理 人员 列席 了本 次会议。本 次会 议的 召开 符 合有关 法律 法规 和 公司 章 程 的 规定，会议合 法有 效。二、董事会会议审议 情况（一）审议 通过 了 广东 世运电 路科 技股 份有 限公 司 201
3、8 年 第三 季度 报告；具体内容 详见公 司于 同 日 在指定信 息披露 媒体及 上 海证券交 易所网 站()刊登的 广 东世 运电 路科 技股份 有限 公 司2018 年 第 三季度 报告。本议案 无须 提交 股东 大会 审议。表决结 果：同 意9 票，反 对0 票，弃 权0 票，回避 表决 0 票。（二）审议 通过 了 广 东世 运电路 科技 股份 有限 公司 关于聘 任公司 董 事会 秘书 的议案；鉴于2018 年 9 月 7 日 时任 董事会 秘书 徐毓 湘女 士辞 去其职 务，根据 相关 规定，同意 聘任甘露 女士 为公 司董 事会 秘书，任期 与本 届董 事会 任期一 致。公司独
4、 立董 事已 就聘 任 甘 露女士 为公 司董 事会 秘书 的事项 发表 明确 同意 的意 见，具体 内容详见 公司 于 同 日在 指定 信息披 露媒 体及 上海 证券 交易所 网站（)披 露的 广东 世运 电路 科技 股份 有限 公司独 立董 事关 于 公 司聘 任董事 会秘 书的 独立 意 见。甘露女 士 已 取得 董事 会秘 书资格 证书，任 职资 格符合 相关 规定。本议案 无须 提交 股东 大会 审议。表决结 果：同 意9 票，反 对0 票，弃 权0 票，回避 表决 0 票。三、备查文件 1、广 东世 运电 路科 技股 份有限 公司 第二 届董 事会 第十五 次会 议决 议 2、广东 世 运电 路 科 技股 份有限 公司 独立 董事 关于 公司聘 任董 事会 秘书 的独 立意 见 特此公 告。广东世 运电 路科 技 股 份有 限公司 董事 会 2018 年 10 月 30 日
