1、证 券代 码：603937 证券 简称：丽岛 新材 公告编 号：2018-022 江 苏 丽岛 新 材料 股 份有 限 公司 关 于 召开 2017 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年5月11日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年5 月11 日
2、14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号办 公室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年5 月11 日 至2018 年5 月11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
3、通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2017 2 2017 3 2017 4 2018 5 2017 6 2017 7 2018 8 2018 9 2018 10 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第 三届董事会第三次会议审议通过，并已于 2018 年 4 月 20日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 及上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资
4、者单独计票的议案：议案5、议案 7、议案8、议案9 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 10 应回避表决的关联股东名称：议案 8（蔡征国、蔡红、陈波、张金、查建伟）议 案 9（王大庆、刘慧忠），议案 10（蔡征国、蔡红）5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行
5、投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象
6、(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 603937 丽岛新材 2018/5/7(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易 所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；3、委托代理人出席者需持有委托人亲
7、自签署的授权委托书(格式见附件)、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人 身 份 证 办 理 登 记 手 续；4、异地 股东可 用信函 或传真方 式预先 登记，但会议召 开时必 须凭证 件原件进行登记确认方可视为有效登记。5、登记时间：2018 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 10 日，上午 10：00-11：30，下午 14：00-17：00。6、登记地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号公司董事会办公室。邮编：213012 六、其 他事 项 1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。2、会议咨询：公司董事会办公室，联
8、系电话 0519-68881358，传真：0519-86906605，联系人：陈波。特此公告。江 苏丽岛新材料股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 20 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 江苏丽岛新材料股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月11 日召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2017 2 2017 3 2017 4 2018 5 2017 6 2017 7 2018 8 2018 9 2018 10 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
