1、 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2022-005 金徽酒股份有限公司 关于 202 1 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 50 7,259,997 股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 股利人 民币2.20 元（含 税），不 送 红 股，不 以 公 积 金 转 增 股 本，共 计 派 发 现 金 股 利1 1
2、 1,597,199.34 元（含 税）。本预案已经公司第 四届董事会第四次 会议审议通过，尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。如实施 权益 分派 的股 权 登记日 前公 司总 股本 发 生变动 的，公司 拟维 持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。一、预 案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现 净利润289,181,830.60 元。按 照 公 司 章 程 规 定 提 取 10%的 法 定 盈 余 公 积 金28,918,183.06 元，加上以前年度结余的未分配利润 1,042,705,828.95 元，减去 2020年度已分配现金股利 121,
3、742,399.28 元，2021 年末未分配利润为 1,181,227,077.21元。公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 507,259,997 股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 人 民币 2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 1 1 1,597,199.34 元（含税），现 金 分 红 比例为 34.37%。股 利 派 发 后，公 司 剩 余 未 分 配 利 润1,069,629,877.87 元结转下 一年度。二、决 策程序 1董事会意见 公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届
4、董事会第 四次会议，审议通过 关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。2独立董事意见 公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 2022 年 3 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（ww w.sse.c）的 金徽酒股份有限公司独立董事关于第 四届董事会第 四次会议相关事项的独立意见。3监事会意见 公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届监事会第 四次会议，审议通过 关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案，并同意将
5、该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、风 险提示 本次利润分配预案综合考虑 了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。金徽酒股份有限公司董事会 2022 年 3 月 16 日 报 备文 件 1金徽酒股份有限公司第 四届董事会第 四次会议决议 2金徽酒股份有限公司第 四届监事会第 四次会议决议 3金 徽酒 股份有 限公 司独立 董事 关于第 四届 董事会 第 四 次会议 相关 事项的独立意见
