1、证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-039 益 丰 大药 房 连锁 股 份有 限 公司 2021 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年3 月 29 日(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东
2、和代理人人数 28 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）366,272,875 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）66.2371(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公 司董事会召集本次会议，董 事长高 毅先生 主持。本 次会议 的召集、召开和 表决方 式符合 公司法上海证 券交易 所股票 上市规则 公 司章程 和公司 股东 大会议 事规则的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人；2、公司在任监事 3 人
3、，出席3 人；3、公司董事会秘书 范炜先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于第四届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 366,272,875 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于第四届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 366,272,875 100.0000 0
4、0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关 于 非 公 开 发 行 募 投 项 目 结 项 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动资金的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 366,270,775 99.9994 2,100 0.0006 0 0.0000(二)累积投票议案表决情况 4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 议 有效表决权的比例（%）是否当选 4.01 高毅 361,295,683 98.6411 是 4.02 高峰 364
5、,705,847 99.5721 是 4.03 高佑成 364,705,847 99.5721 是 4.04 徐新 364,305,102 99.4627 是 4.05 柴敏刚 363,869,485 99.3438 是 4.06 叶崴涛 364,305,102 99.4627 是 5、关于选举第四届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 议 有效表决权的比例（%）是否当选 5.01 颜爱民 365,564,977 99.8067 是 5.02 王红霞 365,129,360 99.6877 是 5.03 易兰广 365,564,977 99.8067 是
6、 6、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 议 有效表决权的比例（%）是否当选 6.01 陈斌 366,197,590 99.9794 是 6.02 刘轶 348,219,844 95.0711 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）4.01 高毅 60,502,083 92.3988 4.02 高峰 63,912,247 97.6068 4.03 高佑成 63,912,247 97.6068 4.04 徐新 63,511,502 96.
7、9948 4.05 柴敏刚 63,075,885 96.3295 4.06 叶崴涛 63,511,502 96.9948 5.01 颜爱民 64,771,377 98.9188 5.02 王红霞 64,335,760 98.2536 5.03 易兰广 64,771,377 98.9188 6.01 陈斌 65,403,990 99.8850 6.02 刘轶 47,426,244 72.4293(四)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：湖南启元 律师事务所 律师：梁爽、彭龙 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合 公司法、股东大会规则 等法律、法规、规范性文件以及 公司章程 的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序 及 表 决 结 果 合 法 有 效。四、备 查文 件目录 1、2021 年第一次临时 股 东大会决议 2、湖南启元 律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年第 一次临时股东大会 的法律意 见书 益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年3 月30 日
