1、 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-048 上 海金桥 信息 股份 有限公司 2022 年 员 工持 股计 划第一 次持有人 会议 决议 公告 本公司董事会 及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计 划第一次持有人会议通知于 2022 年 3 月 16 日以电 子邮件等形式发出，会议于 2022 年3 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共 45 名，代表公司员 工持股计划份额 4
2、36 万 份，占公司 2022 年员 工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本持股计划”）总份额的 100%。本次 会议由公司董事会秘书 高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合 公司 2022年 员工持股计划管理办法（以下简称“员工持 股计划管理办法”）的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：一、关 于设立 公司 2022 年 员工持 股计 划管理委 员会 的议案 根据 员工持股计划管理办法 规定，本次员工持股计划设立管理委员会作为员工持 股计划 的日常 监督管理 机构，代表员 工持股计 划持有 人行使 股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
3、名。管理委员会委 员的任期与员工持股计划的存续期一致。表决结果：436 万份同 意，0 份反对，0 份弃 权。二、关 于选举 公司 2022 年 员工持 股计 划管理委 员会 委员的 议案 选举王琨、颜桢芳、高冬冬为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2022 年员工持 股计划的存续期一致。其中选举王琨为员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。表决结果：436 万份同 意，0 份反对，0 份弃 权。三、关于 授权 2022 年员 工持 股计划 管理 委员会 办理 本次员 工持 股计划 相关 事宜 的 议案 为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现
4、拟授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：1、负责召集持有人会议；2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；3、代表全体持有人行 使员工持股计划所 持有 股份的股东权利或 者授 权资产管理机构行使股东权利；4、决策是否聘请相关 专业机构为 员工持 股计 划日常管理提供管 理、咨询等服务；5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；6、按照本持股计划“八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；8、管理员工持股计划 利益分配，在员工 持股 计划法定锁定期及 份额 锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；10、负责员工持股计划 的减持安排；11、持有人会议授权的 其他职责。表决结果：436 万份同 意，0 份反对，0 份弃 权。特此公告。上海金桥信息股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 19 日
