1、 第 1 页，共 5 页 湖 南 方 盛 制 药 股 份 有 限 公 司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-031 湖 南 方盛 制 药股 份 有限 公 司 关 于 召开 2021 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年5月7日 本次股东大会 采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（）一、
2、召 开会 议的 基本 情况(一)股东大会类型和届次：2021 年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年5 月7 日14 点 30 分 召 开 地 点：公 司 办 公 大 楼 一 楼 会 议 室（长 沙 市 国 家 高 新 技 术产业开发区嘉运路 299 号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网 络 投 票 系 统：中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 络 投 票 系 统（）网络投票起止时间：自 2021 年 5 月6
3、 日至 2021 年5 月 7 日 投票时间为：2021 年 5 月 6 日下午 15:00-5 月 7 日下午 15:00止(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 第 2 页，共 5 页 湖 南 方 盛 制 药 股 份 有 限 公 司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。二、会 议审 议事 项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票
4、股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于2021 年度向银行申请人民币授信额度的议案 2 关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案 3 关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案 4 关于签署的议案 5 关于为子公司提供担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中,议案1-3 已经公司第五届董事会第一次会议审议通过；议案 4 已经公司 第五届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过；议案 5 已经公司第五届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（）和 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 刊载的公告（公告号：2
5、021-011、2021-024、2021-029、2021-030）。2、特别决议议案：议案 5 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议 案3、议案 4、议案 5 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4 应回避表决的关联股东名称：张庆华 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投 票注 意事 项(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 第 3 页，共 5 页 湖 南 方 盛 制 药 股 份 有 限 公 司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(二)股东对
6、所有议案均表决完毕才能提交。(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中 国 结 算”）股 东 大 会 网 络 投 票系 统 对 有 关 议 案 进行 投 票 表决。同一表决权只 能选择现场、网络 投票或其他方式中 的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。2、本次股东大会网络投票起止时间为2021 年5 月6 日15:00至 2021 年 5 月 7 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟 参 加 网 络 投 票 的 投 资 者 在 上 述 时 间 内 及
7、 早 登 录 中 国 结 算 网 上营 业 厅（网 址：）或 关 注 中 国 结 算 官 方 微 信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行 身 份 认 证。请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅（网 址：）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有 人 大 会 网 络 投 票-如何办理-投 资 者业 务 办 理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。四、会 议出 席对 象(一
8、)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会（具 体 情 况 详 见 下表），并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决。该 代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 603998 方盛制药 2021/4/29(二)公司董事、监事和高级管理人员。第 4 页，共 5 页 湖 南 方 盛 制 药 股 份 有 限 公 司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.(三)公司聘请的律师。(四)其他人
9、员 五、会 议登 记方 法（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件）、委托人及 代理人身份证、委 托人的股东账户卡。（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。（三）异 地 股 东 可 用 信 函 或 传 真 方 式 办 理 登 记，并 提 供 上 述 第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司证券部 联系电话：0731-88997135 邮编：410205；传真：0731-88908647
10、（五）登记时间：2021 年4 月30 日、5 月6 日上午9:00 至12:00、下午 1:30 至5:30，2021 年5 月7 日上午 9:00 至12:00。六、其 他事 项 本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。特此公告。湖南方盛制药股份有限公司 董事会 2021 年4 月19 日 附件1：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议 第 5 页，共 5 页 湖 南 方 盛 制 药 股 份 有 限 公 司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.附件1：授权 委托 书 授 权委 托书 湖南方盛制药股份有限公司：兹委托
11、 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年5 月7 日召开的贵公司2021 年第 二次临时股东大会，并代为行使表决权。序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于 2021 年度向银行申请人民币授信额度的议案 2 关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案 3 关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案 4 关于签署的议案 5 关于为子公司提供担保的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
