1、 湖 南 方 盛 制 药 股 份 有 限 公 司 第 1 页 共 3 页 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-131 湖 南 方盛 制 药股 份 有限 公 司 2021 年第 五次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议 是否有 否决议 案：无 一、会 议召 开和 出席 情况(一)股东大会召开的时间：2021 年12 月28 日(二)股东大 会 召 开 的 地 点：公 司 新 厂 办 公 大 楼 一 楼 会 议 室（一
2、）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）(三)出 席 会 议 的 普 通 股 股 东 和 恢 复 表 决 权 的 优 先 股 股 东 及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）158,944,500 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）37.01(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张庆华先生因公出差 未出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事 陈波先生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议
3、召集、召 开程序、表决方式符合 公司法 及 公司章程等的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董 事 7 人，出 席 2 人，董事张庆华先生、郭建军先生 与独立董事刘张林先生、杜守颖女士、袁雄先生因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；湖 南 方 盛 制 药 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 3 页 3、董 事 会 秘 书 何 仕 先 生 出 席 了 本 次 会 议，总经理张庆华先生 因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；其他高管均列席了本次会议。二、议 案审 议情 况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司累积投票制实
4、施细则 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 158,944,500 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 158,944,500 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 158,944,500 100 0 0 0 0 4、议案名称：关于更换会计师事务所
5、的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 158,944,500 100 0 0 0 0 湖 南 方 盛 制 药 股 份 有 限 公 司 第 3 页 共 3 页(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）2 关于为全资子公司提供担保的议案 2,925,000 100 0 0 0 0 4 关于更换会计师事务所的议案 2,925,000 100 0 0 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案中议案 3 已经出席股东大会的股
6、东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；2、本次股东 大 会 议 案 2、4 对中小投资者进行了单独计票。三、律 师见 证情 况 1、本次股 东 大 会 见 证 的 律 师 事 务 所：湖 南 启 元 律 师 事 务所 律师：梁爽、张颖琪 2、律师见证结论意见：公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合相关 法 律、法 规、上 市 公 司 股 东 大 会规 则 以 及 公 司章 程 的有关规定；出席公司 2021 年第五次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2021 年第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文 件目 录 1、经 与 会 董 事 和 记 录 人 签 字 确 认 并 加 盖 董 事 会 印 章 的 股东大会决议；2、经 见 证 的 律 师 事 务 所 主 任 签 字 并 加 盖 公 章 的 法 律 意 见书。湖南方盛制药股份有限公司 2021 年12 月 28 日
