1、证券代码：603916 证 券 简 称：苏 博 特 公 告 编 号：2020-019 江 苏苏 博特 新材 料股 份有 限公 司 第 五届 监事 会第 十 六 次会 议决 议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事 会会 议召 开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日以 现场方式召开了第 五届监事会第十六次会议。公司于 2020 年 4 月 2 日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事 3 人，实到监事3 人。会议由 监事会主席
2、张月星 主持，董事会秘书、证券事务代表 列席会议。会议的召开符合 中华人民共和国公司法和公司章程的 有关 规定，会议合法有效。二、监事 会会 议审 议情况 1、审议 通过 关于审议 公司 2019 年度监事会工作报告的议案；表 决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。2、审议通过 关 于 审 议 2019 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案；表 决 结 果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。3、审议通过关于确定 2020 年度监事薪酬 的议案；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。4、审
3、议通过 关于审议 2019 年度财务决算报告的议案；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。5、审议通过关 于 审 议 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。6、审议通过 关于审议 2019 年度利润分配预案的议案；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。7、审议通过 关 于 公 司 2020 年 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案；表 决 结 果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。8、审议通过 关 于 审
4、议 公 司 及 各 子 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东 大会审议。9、审议通过 关 于 回 购 注 销 部 分 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 的 限 制 性股票的议案；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。10、审议通过 关于拟 变更注册资本并修订公司章程的议案；表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。11、审议通过 关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。江苏苏博特新材料股份有限公司 监事会 2020 年4 月16 日 报 备文 件（一）第五届监事会第 十六次会议决议
