1、证 券代 码：603912 证 券 简 称：佳力 图 公 告 编号：2020-115 转 债代 码：113597 转 债 简称：佳力 转债 南 京佳力 图机房环 境技术 股份有限 公司 关于 续聘 会计师事 务所 的 公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月8 日召开的第二届董事会第 二十四 次会议审议通过了 关于续聘会计师事务所 的议案，同意公司聘任天衡会计师
2、事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 2020 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 50 万元，其 中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税），与去年费用相同。本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东 大会审议。现将相关事宜公告如下：一、拟 聘任 的 会计 师事务 所基 本情况（一）机构信息 1、基本信息 天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事 务 所，1999 年 脱钩 改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡事务所首席合伙人为余瑞玉，
3、注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。天衡事务所 未加入国际会计网络。2、人员信息 天衡事务所首席合伙人为余瑞玉，2019 年末，天衡事务所合伙人 73 人，注册会计师 359 人（较 2018 年末注册会计师增 加 32 人），从业人员 1,073 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 302 人。3、业务规模 天衡事务所 2019 年度 业务收入 45,626.01 万 元，其中审计业务收入40
4、,357.82 万元、证券 业务收入 10,566.55 万 元，审计公司家数约 5,000 家。天衡事务所 2019 年度 为 57 家上市公司提供 年报审计服务，收费总 额 5,611万元，具有公司所在行业审计业务经验。4、投资者保护能力 2019 年末，天衡事务所 已提取职业风险基金 1,218.53 万元，购 买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。5、独立性和诚信记录 天衡事务所及其从业人员不存在违反 中国注 册会计师职业道德守则 对独立性要求的情形。最近三年，天衡事务所受到证券监管部门行政监管措 施 2 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处
5、分。（二）项目成员信息 1、人员信息 签字注册会计师（项目合伙人）：常桂华，天衡事务所合伙人，厦门大学财政专业研究生，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格，从事注册会计师审计工作 20 年。多年来一直从事企业改制上市和上市公司年报审计等工作，具有丰富的审计工作经验，先后担任过多家上市公司年报签字会计师及IPO 项目签字会计师。签字注册会计师：鲍伦虎，天衡事务所高级 经理，安徽大学会计专业 研究生，具有注册会计师 资格，从事注册会计师审计工作 11 年。多年来一直 从事企业改制上市和上市公司年报审计等工作，具有丰富的审计工作经验，担任过上市公司年报签字会计师及 IPO 项目签字会计师。
6、天衡事务所拟委派 荆建明担任项目质量控制负责人，荆建明为本所管理合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 33 年，负责过多家上市公司年报审计工作。2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 上述人员不存在违反 中国注册会计师职业道德守则 对独立性要求 的情形，最近三年，亦未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。（三）审计费用 本期审计费用预计为 50 万元，其中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税），与去年费用相同。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作
7、时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。二、拟 续聘 会 计师 事务所 履行 的程序（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见 公司董事会审计委员会事前对天衡事务所的执业情况进行了解，并于 2020年 12 月 8 日召开了第 二 届董事会审计委员会第 十五次会议，审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘天衡事务所为公司 2020 年度 财务审 计机构和内部控制审计机构，并提请公司第二 届董事会第 二十四次会议审议。公司董事会审计委员会认为：天衡事务所 具备 证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，天衡事务所严格遵循了有关财务审计的法律
8、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反中国注册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 对独立性要求的情形。同 时，鉴于天衡事务所 在公司审计 执 业 过 程 中 诚 实 守 信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司 董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见 1、独立董事的事前认可意见：公司独立董事
9、会前对 关于续聘会计师事务所的议案 进行了事前认可，并发表事前认可意见：天衡事务所在执行 2019 年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执 业原则，勤勉尽责地开展审计工作，利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了 2019 年度各项审计工作。天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次 续聘公司 2020 年度 审计机构的审议程序符合法律法规和 公司章程 等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，独立董事 同意续聘 天衡事务所为公司 2
10、020 年度审计机构，并将此议案提交公司第二届董事会第 二十四次会议。2、独立董事的独立意见：天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次 续聘公司 2020 年度 审计机构的审议程序符合法律法规和 公司章程 等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意 续聘天衡事务所为公司 2020 年度审计 机构，并将此议案提交公司股东大会审议。（三）上市公司董事会对本次聘任会计 师 事务所相关议案的审议和表决情况 公司第二届董事会第 二十四次会议审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案，同意公司聘任天衡事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 50 万元，其中财务 审计费用 40 万元（含 税），内部控制审计费用 10 万元（含税），与去年费用相同，并提请公司 2020 年第 四次临时股东大会审议此议案。（四）本次续聘 会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第四次临时 股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2020 年 12 月 9 日
