1、证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2021-063 苏 州 金鸿 顺 汽车 部 件股 份 有限 公 司 关 于 召开 2021 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年11月15 日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第 一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采
2、用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日 至 2021 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
3、开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案 已经公 司第二 届董事会 第二十 四次会 议及第二 届监事 会第二 十四次会议
4、审议通过，相关公告于 2021 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）和 公司指定信息披露媒体 中国证券报、上海证券报、证券时报公告披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 4、涉及关联 股东回 避表决 的议案：苏州金 鸿顺汽 车部件股 份有限 公司关 于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 应回避表决的关联股东名称：GOLD CRANE GROUP LIMITED、GAO DE INVESTMENT LIMITED、张家 港众 成投 资管 理 企业（有 限合 伙）、张 家港 众 擎投资管理有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案
5、：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股 东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登 陆交 易系统 投 票平台（通过 指定交 易 的证券公 司交 易终端）进行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进 行 投票。首次 登陆 互联网 投 票平台进 行投 票的，投 资者需要 完成 股东身 份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过 上海 证券交 易 所股东大 会网 络投票 系 统行使表 决权，如果 其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为 其全部 股 东账户下
6、 的相 同类别 普 通股或相 同品 种优先 股 均已分别投出同一意见的表决票。(三)股东所投 选举 票数超 过 其拥有的 选举 票数的，或者在差 额选 举中投 票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理
7、人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 603922 金鸿顺 2021/11/10(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：法人股东：法人股东应该由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东代为的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出
8、示本人身份证和其它能够代表其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司 的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。2、参会登记时间：2021 年 11 月 12 日（星期 五）上午 9:30-11:30 下午 13:30-16:00.3、登记地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路 3
9、0 号，公司会议室。4、异地股东可采取传真或 信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在 传真或信函上注明联系电话。为保证本 次股东 大 会顺利召 开，减 少汇钱 登记时间，请出 席现场 股东大会的股东及股东代表提前登记确认。六、其 他事 项 1、联系方式 现场/书面登记地址：江苏省张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室。联系电话：0512-55373805 联系传真：0512-58796197 电子信箱：联系人：邹一飞 2、现场参会注意事项 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡
10、、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会会期预计半天，请出席者食宿及交通自理。特此公告。苏 州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 29 日 附件 1：授权委托书 授权委托书 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15日 召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
