1、证 券代 码：603938 证 券简 称：三孚股 份 公告 编号：2019-056 唐 山 三孚 硅 业股 份 有限 公 司 2019 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年11 月 14 日(二)股东大会 召开 的地点：唐山市南 堡开 发区唐 山 三孚硅业 股份 有限公 司 办公楼三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
2、其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）99,432,500 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）66.2148(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合 公司法及公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出 席 3 人，非独立董事万 柏峰及独立董事闫丙旗、张洲军、石瑛因工作原因无法出席本次
3、会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 2 人，职工代表监事 魏跃刚因工作原因无法出席本次会议；3、董事会秘书 出席了会议；其他高管 列席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 99,432,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 变 更 会计 师 事 务 所 的议案 0
4、0.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 议案1 对中小投资者单独计票。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：徐梦磊 韩悦 2、律师见证结论意见：律师认为：本次 股东大 会的召集、召开 程序符 合法律、行政法 规、股东大会规则 以及 公司章程 的 规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。唐山三孚硅业股份有限公司 2019 年11 月15 日
