1、证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-030 中 持水 务 股份 有限 公司 第 二届 董事会 第一 次 会议 决议 公告 一、董 事会会 议召 开情况 中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次 会议于2017年 6 月 12 日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。于 2017 年 6 月 12 日下午 4 时 30 分 在公 司四楼会议室 以现场和通讯结合方式 召开。会议应到董事 9 名，实到董事9 名，董事汪平先生、倪俊骥先生、彭永 臻先生、张勇先生、于 立峰先生 因工作原因无法及时赶到以通讯方式出席
2、会议。会议 由公司董事长许国栋 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。会议 的 召开符合 中华人民 共 和国公司法 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 中持水务股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定。二、董 事会会 议审 议情况 1、审议通过关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案 同意 豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举许国栋先生为公司董事长。任期与本届董事会任期相同。独立董事发表独立意见：经核查许国栋先生简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位
3、的职责要求，任职资格符合担任上市公司董事长的条件，未发现其 有 公司法 和 公 司章程 规定不得担任相关职务的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意选举许国栋先生为公司董事长。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过关于选举董事会四个专门委员会委员的议案 同意选举许国栋、邵凯、彭永臻为战略委员会委员，许国栋为主任委员；选举汪平、倪俊骥、张翼 飞为审计委员会委员，汪平为主任委员；选举倪俊骥、彭永臻、邵凯为提名委员会委员
4、，倪俊骥为主任委员；选举彭永臻、汪 平、邵凯为薪酬与考核委员会委员，彭永臻为主任委员。任期与本届董事会任期相同。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、审议通过 关于聘任公司总经理的议案 同意聘任 邵凯先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。独立董事发表独立意见：经核查邵凯先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所 聘 岗位的职 责 要求，任职 资格符合 担 任上市公司 高级管理 人 员的条件，未发现其有 公司法 和 公司章程 规定不 得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任邵凯先生担任公司总经理。表决结果：
5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权 5、审议通过关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、喻正 昕先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。独立董事发表独立意见：经核查张翼 飞先生、孙 召强先生、朱向东先 生、王志立先 生、喻正 昕 先生、的简历，了解他们的教育背景、专业能力及身体状况，判断他们能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现他们有公司法 和 公司章 程 规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、喻正昕
6、先生担任公司副总经理。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 6、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案 同意聘任张翼飞先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。独立董事发表独立意见：经核查张翼飞先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有 公司法 和 公司章程 规定不 得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张翼飞先生担任公司董事会秘书。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 7、审议通过关于聘任公司财务总监的议案 同意聘任王海云女士为
7、公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。独立董事发表独立意见：经核查王海云女士的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有 公司法 和 公司章程 规定不 得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任王海云女士担任公司财务总监。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 8、审议通过 关于聘任公司证券事务代表的议案 同意聘任姜亚林女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、上 网公告 附件 独立董事对 第二
8、届董事会第一次 会议相关议案的独立意见。特此公告。中持水务股份有限公司董事会 2017 年 6 月12 日 附 件：许 国栋 先生简 历 男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，拥有加拿大永久居留权，2012 年“中关村高端领军人才”，2013 年“海英人才”。1987 年至 1992 年，任北京建筑工程学院讲师；1992 年至 1994 年，任 北京市华晖环境保护公司总经理；1994 年 12 月至 2007 年 12 月，任北京建工金源环保发展有限公司总经理；2008年 1 月至今，任中持（北京）环保发展有限公司 董事长。2009 年 12 月至今任公司 董事长。邵 凯先 生简历
9、男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2006 年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选，2014 年中国环境保护产业协会优秀企业家。1995 年 8 月至 1999 年 10 月，任北京晓清环保技术公司设计院院长；2000 年 1 月至 2002 年 3 月，任北京美华博大环境工程有限公司执行总经理；2002 年 3 月至 2008 年 1 月，任北京建工金源环保发展 有限公司副总工程师；2008 年 1 月至 2009 年 9 月，任中持（北京）环保发展有限公司 副总经理；2009 年 9 月至 2013 年 12 月，任北京中持绿色能源环境技术有限公
10、司总经理。2014 年 1 月至今任 公司董事、总经理。张 翼飞 先生简 历 男，1970 年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。1992 年 7月至 1994 年 12 月，任 北京市华晖环境保护公司 工程部经理；1994 年 12 月至 2008年 12 月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任中持（北 京）环保发展有限公司 副总经理；2009 年 12 月至 2013 年 12 月，任公司总经理；2014 年 1 月至 2014 年 6 月，任公司 副总经理。2014 年 6 月至今任公司 董事、副总
11、经理、董事会秘书。孙 召强 先生简历 男，1973 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。1996 年 7 月至 2000 年 9 月，任北京晓清环保技术公司主任；2000 年10 月至 2004 年 3 月，任北京永新环保有限公司经理；2004 年 4 月至 2007 年 7月，任北京建工金源环 保发展有限公司经理；2007 年 8 月至 2015 年 8 月，任中持盈佰利（北京）环境工程有限公司总经理；2012 年 1 月至今任 公司副总经理。朱 向东 先生简历 男，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2013 年“海英
12、人才”。1992 年 7 月至 2010 年 9 月，历任北京城市 排水集团有限责任公司 高碑店污水处理厂技术员、运行科长、副厂长、厂长及酒仙桥污水处理厂厂长；2010 年 10 月至今任 公司副总经理。王 志立 先生简历 男，1971 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1993年 9 月至 2001 年 12 月，任邢台机械轧辊（集 团）动力厂办公室主任；2004 年 2月至 2009 年 9 月，任北京桑德环境工程有限公司副总经理、总经理；2009 年 10月至 2011 年 1 月，任中国环保产业有限公司总经理；2011 年 3 月至 2013 年 12月，任北京中持绿
13、色能源环境技术有限公司副总经理；2014 年 1 月至今任公司副总经理。喻 正昕 先生简历 男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年 5 月至 2008 年 3 月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理；2008年 4 月至 2010 年 1 月，任中持（北京）环保 发展有限公司生产管理部经理；2010年 1 月至 2011 年 6 月，任沧州中持环保设施运营有限公司 副总经理；2011 年 7月至今，任 沧州中持环保设施运营有限公司 总经理。2014 年 6 月至 2016 年 2 月，任公司监事会主席。2016 年 2 月至今任公司副总经理。王 海云 女士简历 女，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年 7 月至 2013 年 6 月，历任德勤华永会计师事务所有限公司审计部审计员、高级审计员、审计经理；2013 年 7 月至 2014 年 3 月，任中国化工集团 公司财务部会计处副处长；2014 年 3 月至 2014 年 11 月，任 公司财务经理。2014 年 11 月至今任 公司 财务总监。姜 亚林 女士简 历 女，1989 年出生，中国国籍，硕士研究生 学历，无境外永久居留权。2014年 11 月至今任公司证券事务代表。
