1、中持水务股 份 有限 公 司 2019 年 度 董 事会工 作 报 告 2019 年是公 司 继 续以“创造安 全、舒适、可 持续的环 境”为使命，聚焦于中小城市环境服务。公司 为维护全体股东和公司的整体利益，严格推进 内部制度建设，进一步 深化内部管理，不断完善运作体系，推进战略管理，实行科学决策，促进稳健 经营。同时，公司抓住 市场机 遇，调 动各业务 领域的 积极性 和协同性，积极拓展市场。公司在市场拓展、经营管理、技 术创新等方面均取得了显著发展，实现了经营业绩、资产规模的快速增长。一、2019 年 度公 司整体 发展 情况 2019 年，公司实现营业收入 133,681.47 万元，
2、同比增长 29.28%；总资产达292,417.62 万元，同比增长 21.73%；利润总额 17,226.26 万元，同比增长 39.69%；归属于母公司股东的 净利润 11,110.60 万元，同比增长 19.94%。二、2019 年 度公 司治理、经 营情况 回顾 2019 年公司 营业 收入 基本 保持 稳固 增长，组 织建设、业务 发展、技术 创新成效显著。（一）组织建设 1、完善企业内部控制制度，加强公司治理 公司 严格按照 公司法、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度 等相关规章制度规范运作，相关机构和人员均依法履行相应职责
3、。2、调整组织结构，优化资源配置 公司围绕贴近客户、创造客户体验的服务业务拓展逻辑，不断迭代区域中台的发展模式，把能力建在客户端，目前已经构架了 京津冀、河南、安徽、西北等区域中台服务组织。建成的区域中台服务组织具有客户粘性高，人才合伙优势明显等特点，组织效率也显著高于传统环保企业。这种组织形态能够引导公司更高效地为前端赋能，在更广阔的维度中寻求最佳解决方案，即时共享信息、策划团队战斗；同时，也能深度理解公司总部的战略思考逻辑，并就决策的执行与总部保持高度共鸣与协同，以此构建起一个更具支撑力的创新迭代体系。（二）业务发展 2019 年，公 司发 挥技 术和业务 模式 方面的 优 势，新签 订的
4、 非运营 业 务合同的合同总额为 13.58 亿 元，比去年增加 6.53 亿元，增幅 92.62%。2019 年，京津冀区域通过廊坊市 安次 区龙河（东张务闸-冀津 断 面）水 环 境 综合 治理 工 程 项 目良好的示范效应，先后 获得了廊坊市安次 区老 龙河及龙河（北昌 橡胶 坝-东张务闸）水环境综合治理工程项目、廊坊市广阳区龙河及干渠水环境综合治理工程（龙河、九干渠）设计施工总承包项目，实现理论与实践的高效转化，进一步增强了公司在水环境综合治理业务领域的优势和业绩。同一区域不断的项目获得，这是区域客户对公司服务的认可。河南区域获得商丘市第九污水处理厂一期工程 EPC 总承包及监理 项目
5、，这是在睢县第三污水处理厂之后，公司在污水处理概念 厂事业的又一次实践，公司在此项目中继续贯彻“污水厂就是资源工厂”的理念，并以自身的创新发展能力为推动力，以“水质永续、资源回收、资源循环、环境友好”四个追求为出发点，确保了项目的顺利实施。同时，河南区域获得的汤阴县农村“厕所革命”2018年 78 个村建设工程施 工采购运营总承包项目带来了农村综合环境治理业务领域的突破。多个重要项目的获得，巩固了公司在河南区域的优势，强化了区域龙头地位。（三）技术创新 截止 2019 年底，公司拥有 105 项专利技术和 14 项软件著作权，多项 专业技术列入国家重点环境保护实用技术名录。除 此之外，公司研发
6、团队承担了 多个国家研发课题，公司技术创新优势得到广泛认可。三、公 司 董事 会 日 常工作 情况 2019 年，公司董事会主要召开以下工作会议：会议日期 会议届次 会议议案 2019 年 1 月 8 日 第 二 届董 事会 第十九次 会议 1、关 于 2017 年限制 性 股票激励 计划第 一期解 除 限售条件成 就的议 案 2、关于 召开 2019 年第 一次临时 股东大 会的议 案 2019 年 3 月 12 日 第 二 届董 事会 第二十次 会议 1、审议 关于 授权董 事 长签订金 融机构 综合授 信 协议的议案 2、审议 关于 2019 年 度为全资 及控股 子公司 提 供融资担保
7、 额度的 议案 3、审议 关于聘 任公司 副总经理 的议案 4、审议 关于召 开 2019 年第二 次临时 股东大 会 的议案 2019 年 4 月 18 日 第 二 届董 事会 第二十一 次会 议 1、审议 公司 2018 年 年 度报告及 其摘要 2、审议 公司内 部控制 评价报告 3、审议 公司 2018 年 度 总经理工 作报告 4、审议 公司 2018 年 度 董事会工 作报告 5、审议 公司 2018 年 度 财务决算 报告 6、审议 公司 2018 年 度 利润分配 预案的 议案 7、审议 关于公 司 2019 年日常 关联交 易预计 的 议案 8、审议 关于确 认并支 付 20
8、18 年度 财务报 告费 用及聘任 2019 年度 审计机 构的议案 9、审议 公司 2018 年 度募集资 金存放 与实际 使 用情况的专 项报告 10、审议 关于 召开公 司 2018 年度 股东大 会的议 案 11、听 取公 司 2018 年 度独立董 事述职 报告 2019 年 4 月 26 日 第 二 届董 事会 第二十二 次会 议 1、审议 公司 2019 年 第 一季度报 告 2、审议 关于会 计政策 变更的议 案 2019 年 5 月 24 日 第 二 届董 事会 第二十三 次会 议 1、关于 公司 向北 京 中关村 科 技融 资担 保 有限 公司申请委托 贷款的 议案 201
9、9 年 7 月 16 日 第 二 届董 事会 第二十四 次会 议 1、关于 成立 中持 水 务股份 有 限公 司芜 湖 分公 司的议案 2019 年 7 月 25 日 第 二 届董 事第 二十五次 会议 1、关于 公司 向北 京 中关村 科 技融 资担 保 有限 公司申请委托 贷款的 议案 2019 年 8 月 23 日 第 二 届董 事会 第二十六 次会 议 1、审议 公司 2019 年 半 年度报告 2、审议 公司 2019 年 半年度募 集资金 存放与 实 际使用情况 的专项 报告 3、审议 关于变 更会计 政策的议 案 4、审议 关于 公司为 北 京中关村 科技融 资担保 有 限公司提
10、供 反担保 的议案 2019 年 10 月 29 日 第 二 届董 事会 第二十七 次会 议 1、公司 2019 年 第三季 度报告 2019 年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：会议日期 会议 届次 会议议案 2019 年 11 月 13 日 第二届董事会战略委员会第六次会 议 1、公 司关 于转 让参 股公 司部分 股权 的议案 2019 年 4 月 5 日 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第七次会 议 1、关 于审 议公 司 2018 年度财 务会 计报表的 议案 2、公司 2018 年度 财务 决 算报告 3、关 于确 认并 支付 2018 年度财 务报告费用
11、及聘 任 2019 年度 审计机 构的 议案 2019 年 4 月 17 日 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第八次会 议 1、关于 审议 公司 2019 年第一 季度 财务会计 报表 的议 案 2、关于 会计 政策 变更 的 议案 2019 年 8 月 12 日 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 1、关 于审 议公 司 2019 年半年 度财 务九 次会 议 会计报 表的 议案 2、关 于会 计政 策变 更的 议案 2019 年 10 月 21 日 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第十 次会 议 1、关 于审 议公 司 2019 年第三 季度 财务会计
12、报表 的议 案 2019 年 1 月 4 日 第 二 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委员会第 四次 会议 1、关于 2017 年限 制性 股票激 励计 划第一期 解除 限售 条件 成就 的议案 2019 年 4 月 5 日 第 二 届 董 事 会 提 名 委 员 会 第三次会 议 1、关 于聘 任公 司副 总经 理的议 案 四、公 司发展 战略 和 2020 年 工作 计划 公司致力于成为环境技术领军企业，通过不断深入研发和规模化应用具备领先优势的核心技术，打造技术创新型环境服务商。近年环保行业发展脉络清晰表明，资本加持和模式创新给环保行业的发展提供了重要的阶段性动力，但随着阶段性红利衰
13、退，该等增长模式已然不可持续，未来唯有技术创新才是环保行业的持续性发展动力。以领先技术为核心竞争力，构筑公司业务护城河，可以不断强化公司市场优势，提高行业影响力并助推业绩持续健康增长。公司自成立以来始终践行“技术领先”的发展核心，依靠内部核心技术团队和外部技术资源，持续创新研发了多种技术产品并应用于各个项目之中，赢得了客户的信赖，增加客户粘性的同时不断提高项目收益水平。同时，公司将通过提供基于公司领先技术的创新性技术产品、成套装备等方式，进一步扩大与行业内其他公司的深入合作，突破运营服务规模瓶颈，实现客户规模和经营业绩的健康增长。“技术领先”得益于人的创造和活力，公司正打造一个面 向未来的创新型组织，以开放性为基本要求、协同共生为基本特质、快速迭代为基本特点，以期进一步加强创意与技术创新的力度，共同建设环境技术领军企业。2020 年，公 司将 继续 完善内部 治理，进一 步 规范公司 治理 水平，完 善各项规章和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。认真组织召开董事会和股东大会，确保会议程序合规合法，信息披露及时有效。2020 年，公 司董 事会 将继续从 公司 和全体 股 东的整体 利益 出发，围 绕公司发展战略，推进公司发展。中持水务股份有限公司董事会 2020 年 4 月 16 日
