1、证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-100 转债代码：113619 转债简称：世运转债 广 东 世 运 电 路 科技 股 份 有 限 公 司 第 四 届董事会第 九 次 会 议 决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 广东世运 电路科 技股份 有限公司（以下 简称“公司”）第 四届 董事会 第 九次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2022 年12 月25 日以电话、书面等形式 送达 公司全体董事。本次会议于 2022 年
2、 12 月 30 日以现场结合 通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由 董事长佘英杰先生主持，会议应参加董事7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召 开符合 有关法 律法规和 广东 世运电 路科技股 份有限 公司章 程（以 下简称“公司章程”）的规定，会议形成的决议合法有效。二、董 事会会 议审 议情况 1、审议 并通过了 关于变更公司总经理 的议案 公司董事会收到 佘英杰先生的书面辞职报告，佘英杰先生因工作 调整原因，申请辞去公司总经理职务。经审议，同意聘任 唐润光先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）及指 定信息 披露媒体上的关于 变更公司总经理 的公告（公告编号：2022-099）。独立 董事就此事项 发表了独立意见。该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。三、备 查文件 广东世运电路科技股份有限公司第 四 届董事会第九次会议决议 特此公告。广东世运电路科技股份有限公 司董事会 2022 年 12 月31 日
