1、证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2019-035 江 苏 丽岛 新 材料 股 份有 限 公司 第 三 届监 事会 第 十 三次 会议 决 议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会 会 议 召 开情 况 江 苏 丽 岛新材 料 股 份有限 公 司（以下 简 称“公司”）第 三届监事会 第十 三 次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019 年8 月16 日以 专人送达的形式 向全体监事发出。本次会议 应出席监事
2、3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合 公司法 等法律法规及 公司章程 的规定，会议决议合法有效。二、监 事 会会 议 审 议 情况 1、审议通过关于审议公司 2019 年半年度报告及其摘要。监事会认为：公司2019 年半年度报告及其摘要 的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完 整地反映出公司 2019 年上半年的主要经营情况和财务状况。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权0 票。2、审议通过 关于审议公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。监 事 会 认为：公 司募集 资 金 存放与 实 际 使用情 况 符 合上 市 公 司监管 指 引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权0 票。特此公告。江苏丽岛新材料股份有限公司 监事会 2019 年8 月28 日
