1、证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-037 杭州永 创智能设备股份有 限公司 第 三 届 董事会 第二十一 次 会议 决议公告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。一、董 事会会 议召 开情况 杭州永创 智能设 备股份 有限公司（以下 简称“公司”）第三届 董事会 第 二十一 次会议于 2019 年 5 月9 日采用现场结合通讯 方式召开。会议通知于 2019 年4月 30 日通过书面、邮 件 等方式送达各董事、监事、
2、高级管理 人员。会议应 出席董事7 名，实际 出席 董事7 名。本次会议的召开符合 公司法、公司章程 及董事会议事规则的有关规定。二、董 事会会 议审 议情况 1、审议 通过 关于 公司 前次 募集资 金使 用情况 专项 报告的 议案 具体内容详见公司于 2019 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及相关法定披露媒体披露的 杭州永创智能设备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告（公告编号:2019-039）。表决结果：赞成 7 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。2、审 议通过 关 于召开 2019 年第二 次临 时股 东大 会的议 案 具体内容详见公司于 2019 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及相关法定披露媒体披露的关于召开 2019 年第 二次临时股东大会的 通知（公告编号:2019-041）。表决结果：赞成 7 票，反对0 票，弃权 0 票。公司独立董事对 公司前次募集资金使用情况 发表独立意见。详见 公司于上海证券交易所网站（）披露的公 告。特此公告。杭州永创智能设备 股份有限公司董事会 2019 年 5 月 9 日
