1、 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2022-050 益 丰 大药 房 连锁 股 份有 限 公司 第 四 届监 事 会第 十 二 次 会 议决 议 公告 本公司 监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：全体 监事均亲自出席 本次监事 会。无 监事对本次监事 会议案投反对/弃权票。本次 监事会全部议案 均获通过。一、监 事会 会议召 开情 况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出第 四届监事会第十二次会议通知，会
2、议于 2022 年 7 月 18 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流 园五楼会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场 加通讯方式召开（监事 刘轶先生因 工作原因 以通讯方式参会），本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。二、监 事会 会议审 议情 况 本次会议由 监事会 主席陈斌先生召集并 主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：1、关于 对2020 年可 转债募 集资 金投资 项目 之“老 店升 级改造 项目”变更的 议案 根据募集资金投资项目的实际建设情况，为提高募集资金的使用效率，配合公司整
3、体战略部署，应对行业发展竞争的实际需要，推动主营业务发展，变更2020 年可转债募集资金投资项目老店升级改造项目募集资金用途 8,363.54 万元（包括利 息收入 及手续 费净额，最终金 额以资 金转出当 日银行 余额为 准），用于 2020 年可转债另一募集资金投资项目上海益丰医药 产品智能分拣中心项目。监事会认为：公司本次变更 老店升级改造 募 投项目，结合了项目实施的实际情况，本次变 更服务 于公司主 营业务 发展，有利于提 升募投 资金的 使用效率，符合行业发 展和公司战略发展的需要。本次变更，不存在损害公司股东利益的情况。符合 上市公司监 管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使
4、用的监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作 等 相关法规及公司章程的规定，监事会同意公司对 老店升级改造 项目进行变更。表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。2、关于 对2020 年可 转债 募 集资 金投资 项目 之“新 建连 锁药店 项目”变更的 议案 为更好地 提高募 集资金 使用效率，实现 新建连 锁药店建 设项目 的预期 收益，确保公司战略布局的顺利实施，保证全体股东与公司利益的最大化，对公司 2020年可转债募集资金投资项目之“新建连锁药店项目”的实施主体及实施方式进行变更。变更募集资金 24,300.00 万元用于收购连锁药店。监事会认为：公司
5、本次对 新建连锁药店建设项目 实施主体及实施方式进行 变更，未改变项目建设方向，仍服务于 公司主营业务，有利于促进公司连锁药店规模的扩张和网点布局，拟变更实施主体及实施方式 符合公司战略布局要求，有利于确保项目投资进度，符合行业发展和公司战略发展的需要。本次 变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合 上海证券交易 所股票上市规则 等相关法规及 公司章程 的相关规定，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。因此，同意 对新建连锁药店建设项目 实施主体及实施方式进行 变更。表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。3、关 于 收 购 唐 山 市 德 顺 堂 医 药 连 锁 有 限 公 司 重 组 新公司70%股 权 的 议案 为巩固公司在河北市场的地位，增强公司的盈利能力，提高本公司在行业内的竞争实力，公 司 子 公 司 收 购 收 购 唐 山 市 德 顺 堂 医 药 连 锁 有 限 公 司 重 组 新 公 司70%股权，收购价格 11,900.00 万元。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告 益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2022 年 7 月 20 日
