1、1 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2022-017 宁 波 合力 科 技股 份 有限 公 司 第 五 届董 事 会第 十 二次 会 议决 议 公告 一、董 事会会 议召 开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议 于2022 年4 月28日 在公司 会议室 以现场 结 合通讯 的形式 召开，应 出席董 事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主 持，公 司 监 事 及 高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通
2、过 公司2022 年第 一季 度报告 具 体 内 容 详 见 公 司 披露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的公司2022年第一季度报告。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。（二）审议通 过 关于聘 任 财 务总监 的议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的 合力科技：关于变更 财务总监的公告（公告编号：2022-019）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。特 此 公 告。宁波合力科技股份有限公司 董事会 2022年4月29日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
