1、 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-047 上 海金桥 信息 股份 有限公司 关于 2018 年 限制 性股票 激励计划 第三 期解 锁条件成 就的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：公司 2018 年限制性股票激励计划 第 三期的解锁条件已成就，公司董事会即将办理第 三 期已满足解锁条件限制性股票的解锁手续；本期符合解锁条件的 激励对象为 113 人；本 期 限 制 性 股 票 解 锁 数 量 共 计 80.613 万股，占 目 前 公 司
2、 股 本 总 额 的0.22%；本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。根据公司 2018 年限 制性股票激励计划所有激励对象承诺，自每期限制性股票解除限售之日起 6 个月内不出售该部分 股票。激励对象尚需继续履行 6 个月内不出售该部分股票的承诺。上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 6 月 21 日召开的第 四 届董事会第 二十次会议审议通过了 关于 2018 年限制性股票激励计划第 三期解锁条件成就的议案，董事会认为 2018 年限制性股票激励 计划 第三期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 8
3、0.613 万股（公 司于 2019年 6 月 12 日实施完成 公司 2018 年利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10股转增 3 股；公司于 2021 年 6 月 15 日实施 完成公司 2020 年利润 分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。激 励对象获授的限制性股票数量已 作相应调整），占目前公司股本总额的 0.22%。一、2018 年限 制性股票 激励 计划批 准及 实施情 况 1、2018 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过 关于 及其摘要的议案，公司第三届监事会第十二次会议审议通过前述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核
4、实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。2、2018 年 4 月 13 日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2018 年 4 月 13 日起至 2018 年 4 月 25 日止，在公示期 间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2018 年 4 月 28 日披露了 关于 2018 年限制性 股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明。3、2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过 关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于制订 的议案 和关于提请
5、股东大 会授权董事会办理公 司限制 性股票 激励计划 有关事 项的议 案，并 对激励 计划内 幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。4、2018 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第 十六次会议和第三届监事会第十四次会 议审议 通过 关于向激 励对象 授予限 制性股票 的议案。公 司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。公司于 2018 年 6 月 6 日 完成了 2018 年限制性 股票激励计划限制性股票的授予登记工作，并在上海证券交易所披露了 关于 2018 年限制性股票激励 计划授予结果的公告。在确定授予日后的资金缴纳登记过程中，有
6、1 名激励对 象因个人原因放弃认购部分限制 性股票，被放弃认购的限制性股票为 0.5 万股。公司本次限制性股票实际授予登记人数为 119 人，实际授予登记数量为 167 万股。5、2018 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事 会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票 的议案，同 意对暂缓 授予的 限制性 股票授予 价格进 行调整，本次调整后，授予价格由 9.59 元/股调整为 9.53 元/股。公司董事会确定以 2018 年 7 月23 日为授予日，向激励 对象周喆先生授予 9.5 万股限制性股票，授予价格为 9.53元/股
7、。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日激励对象获 授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。6、2018 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于回 购注销 部分激 励对象已 获授但 尚未解 锁的限制 性股票 的议案。同意回购注销已离职激励 对象 朱剑峰已获授但尚 未解 锁的全部限制性股 票合 计 12,000股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发 表 了 同 意 的 核 查 意 见。7、公司于 2018 年 12 月 26 日完成 了 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票授予登记
8、工作，并在上海证券交易所披露了 关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票登记完成的公告。8、公司于 2019 年 6 月 28 日召开的第三届 董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 关于 2018 年限制性股票激励 计划第一期解锁条件成就的议案，董事会认为 2018 年 限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足。除 1 名 激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解锁条件的激励对象为 118 人。本次限制性股票解锁数量共计 86.216 万股，占目 前公司股本 总额的 0.37%。公司独立董事发表了同意的独
9、立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。9、公司于 2019 年 12 月 31 日召开的第 四届 董事会第二次会议 和第四届监事会第 二 次会议审议通过了 关于 2018 年限 制性股票激励计划 暂缓授予部分 第一期解锁条件成就的议案，董事会认为 2018 年限制性股票激励计划 暂缓授予部分 第一期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 4.94 万股，占目前公司股本总额的 0.02%。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事 会发表 了同意的核查意见。10、公司于 2019 年 12 月 31 日召开的第四届 董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了 关于回购并注销部分已
10、授出但尚未解锁的 2018 年股权激励计划限制性股票的议案，董事会同意公司对已离职的 2 名 激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 9,360 股限 制性股票进行回购并注销，回购价格为 7.38 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事 会 发表了同意的核查意见。11、公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届 董事会第四次会议和第四届监 事会第三次会议审议通过了 关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案，董事会同意公司对已离职的 1 名激励对象 所持有的已获授但不具备解锁条件的 7.41 万股限制性股 票进行回购并注销，2018 年限制性股票暂缓
11、授予的回购价格为 7.33 元/股。公司 独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。12、公司于 2020 年 7 月 15 日召开的第四届 董事会第 六次会议和第四届监事会第 五 次会议审议通过了 关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案、关于 2018 年限制 性股票激励计划 第二期解锁条件成就的议案，董事会同意公司对 担任第四届监事会 监事的 2 名激励对 象所持有的已获授但不具备解锁条件的 3.9 万股限制性股 票进行回购并注销，2018 年限制性股票激励计划授予的 回购价格为 7.38 元/股。董事会认为 2018 年 限制性股票激励计划
12、第二期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 62.244 万股，占 当时公司股本总额的 0.267%。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。13、公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第四届 董事会第十三次会议审议通过了 关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案，董事会同意公司对 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象甘汛标所持有的已获授但不具备解锁条件的 2,340 股限制性股 票进行回购并注销，2018 年限制性股票激励计划授予的 限制性股票回购价格为 7.38 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发
13、表了同意的核查意见。截至本公告披露之日，公司尚未完成回购注销甘汛标所获授的该部分限制性股票。14、公司 于 2021 年 6 月 21 日召开的第 四届 董事会第二十次会议 和第四届监事会第 十九次会议 审议通过了 关于 2018 年限制性股票激励计划 第三期解锁条件成就的议案，董事会认为 2018 年限制 性股票激励计划 第三期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 80.613 万 股，占 目 前 公 司 股 本 总 额 的0.22%。公司独立董事 发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。具 体 内 容详 见 公司 披 露于 上 海 证券 交 易所 网 站（）的 相 关
14、公告。二、2018 年限 制性股票 激励 计划解 锁条 件 序号 限 制性 股票激 励计 划解锁 条件 是 否满 足解锁 条件 的说明 1 公司未发生如下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；3、上市后36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公 司 未 发 生 前 述 情 形，满足解锁条件。2 激励对象未发生如下任一情形：1、最近12个月内被证 券交易所认
15、定为不适当人选；2、最近12个月内被中 国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近12个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有 公司法 规定 的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。公 司 原 激 励 对 象 甘 汛 标 已离职，已 不 符 合 限 制 性 股票 激 励 计 划 中 激 励 对 象 的条 件，不 符 合 解 锁 条 件。其他激 励 对 象 未 发 生 前 述情形，满足解锁条件。3 公司层面业绩考核要求：本激励计划的解除限售考核年度为2018 年-2020
16、年三个会计年度，每个会计年度考核一次。第三个解除限售期的业绩考核目标为以2017年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于45%。上述净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。根据公 司2020 年财务 审计报告，公司2020年归 属于上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利 润 并 剔 除股权激励 计 划 股 份 支 付 费用 影 响 后 的 数 值 为7,631.17 万元，较2017 年同期增长83.76%。公司2020 年实现的业绩符合前述相关解锁期的解锁要求。4 个人层面绩效考核要
17、求：如激励对象个人当年考核结果为A、B、C，激励对象可全额解除限售个人当年计划解除限售额度；如激励对象个人当年考核结果为D，则激励对象可按70%解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分公司按授予价格回购注销；如激励对象个人当年考核为E，则经考核，除 甘 汛 标 已 离 职不 满 足 解 锁 条 件 外，其 他激励对象 满 足 解 锁 条 件，考核成绩在C 以上，符合全额解锁条件。个人当年计划解除限售额度不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。综上所述，董事会认为 2018 年限制性股票激励计划 第三期的解锁条件均已满足。根据公司 2018 年限制性股票激励计划所有激励对象承诺，自每期限制性股
18、票解除限售之日起 6 个月内不出售该部分股票。2018 年限制性股 票激励计划第三 期的 解除限售条件 已满足，激励对象尚需继续履行 6 个月内不出售该部分股票的承诺。三、公 司 2018 年限制性 股票 激励计 划第 三期可 解锁 数量 本次符合解锁条件的激励对象共计 113 人；因 公司于 2019 年 6 月 12 日实施完成 2018 年年度权 益分派方案（每股转增 0.3 股）；公司于 2021 年 6 月 15日实施完成公司 2020 年利润分配方案（每股转增 0.3 股），本次可解锁限制性股票占授予限制性股票总数的比例为 30%，数 量为 80.613 万股，占 目前公司股本总额
19、的 0.22%。具体 情况如下：序号 姓名 职务 获授的限制性股票数量（万股）本期可解锁限制性股票数量（万股）剩余未解锁限制性股票数量（万股）1 金史平 董事 长、总 经理 12.675 3.8025 0 2 刘杨 董事、副总 经理 4.225 1.2675 0 3 吴志雄 董事 8.45 2.535 0 4 颜桢芳 董事、财务 总监 3.38 1.014 0 5 钱惠平 副总经 理 5.07 1.521 0 6 汪锋 副总经 理 5.07 1.521 0 7 杨家骅 副总经 理 5.07 1.521 0 8 高冬冬 董事会 秘书 1.014 0.3042 0 9 中层及 管理 干部（24）9
20、0.584 27.1752 0 10 核心业 务（技 术）人员（81）133.172 39.9516 0 合计 268.71 80.613 0 注：1、公 司于2019 年6 月12 日实 施 了2018 年 度利 润 分配，以 公司 总 股本179,481,000 股为基数，每股派发现金红利0.09 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3 股；公司于2021 年6 月15 日 实施 完 成公司2020 年 利润 分配，以公司 总股 本282,227,708 股为基 数，每股 派 发现 金 红利0.158 元（含 税），以 资本 公积 金 向全 体 股东 每 股转 增0.3 股。20
21、18年 限制性股票 激励 计划 第三 期可 解除限 售的 限制 性股 票数 量相应 调整 为80.613 万股。2、公司 原股权 激励对 象 甘 汛标因离 职 已 不符合 公司 限制性股 票激 励计划 中有 关激励 对象的规 定，公司 将对 上述 对象已 获授 但 尚 未解 锁的 限制性 股票 进行 回购 注销。四、独 立董事 意见 经 核 查，公 司2020 年 度 的 经 营 业 绩、拟 解 锁 激 励 对 象 及 其 个 人 绩 效 考 核 等实 际 情 况，均 符 合 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 及 公 司 2018 年限制性股票激励计划（草案）中 关于2018 年
22、限制性股票激励计划 第三期解锁条件的要求，除1 名激励对象因离职 不符合解锁条件，其余113 名激励对象的解锁条件已经成就。我 们 一 致 同 意 公 司 按 照 2018 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定办理解锁的相关事宜。五、监 事会意 见 根据2018 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 相 关 规 定，公 司 监 事 会 对 激 励 对 象 名 单进行核查后认为，2018 年限制性股票激励计划 第三期的解锁条件均已满足。除1名 激 励 对 象 因 离 职 不 符 合 解 锁 条 件，其余113 名激 励 对 象 的 解 锁 条 件 已 经 成 就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。六、律 师意见 北京国枫律师事务所认为：金桥信息本次解锁已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合 公司法 管理办法 公司章 程 及本次激励计划的有关规定；金桥信息和本次解锁涉及的激励对象具备 激励计划（草案）规定的 解锁条件，本次解锁符合管理办法及激励计划（草案）的有关规定。特此公告。上 海金 桥信息 股份 有限公 司 董 事会 2021 年 6 月 22 日
