1、证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2022-072 江 苏 丽 岛 新 材 料股 份 有 限 公 司 关于 公 司 董 事 暨 财务 总 监 辞 职 及 公 司 增 补董 事、聘 任 财 务总 监 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏丽岛 新材料 股份有 限公司（以下简 称“公 司”）董 事会 于 近日 收 到公司董事、财务总监张金 先生递交的书面辞职报告。张金先生 因个人原因 申请辞去公司董事、财务总 监 职务，辞任后 不再担 任公司 任何职务。根据 公司 法
2、 公司章程 等有关规定，张金先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对张金先生任职董事、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。截至本公告日，张金先生直接持有公司 222,710 股股份。张金先生承诺将继续遵守 上市公 司股东、董监高 减持股 份的若 干规定 上海 证券交 易所股票上市规则 上海 证 券交 易所上市 公司股 东及董 事、监事、高级 管理人 员减持股份实施细则 等相 关法律 法规的规 定及公 司首次 公开发行 股票时 所作的 相关承诺。根据公 司法 公司 章程等 有关规 定，经 公司总经 理 蔡征 国 先生 提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2022
3、 年 12 月 30 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议 通过了 关于聘 任公司 财务总 监的议案，董 事会同 意聘任 金娜艳女士为 公司财 务总监，任期自 本次会 议通过 之日起至 本届董 事会届 满之日止。公司独立董事对本次聘任金娜艳女士为公司财务总监的事项发表了明确同意的独立意见。根据公 司法 公司 章程等 有关规 定，公 司控股股 东蔡征 国提名 阮广学先生为第四届董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，阮广学先生满足担任公司董事的任职条件。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了关于增补董 事的议 案，同意 增补 阮广学 先生 为 公司第四
4、届董事 会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次增补阮广学先生为公司第四届董事会董事的事项发表了明确同意的独立意见 特此公告。江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2022 年 12 月31 日 附：金娜艳女士 简历 金娜艳，1979 年 7 月出生，无境外永久居留权，南京财经大学会计学专业，大专学历，中国注册会计师。1999 年 5 月至 2005 年 12 月，常州减速机厂钢材经营部财务会计；2006 年 1 月至 2012 年 6 月，常州泰旭金属材料有限公司财务会计；2012 年 7 月至 2017 年 10 月，天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所审计项目经理；2017 年 11 月至 2022 年 4 月，江苏武进不锈 股份有限公司财务部长；2017 年 12 月至今，常州连山孚新材料科技有限公司监事。阮广学先生简历 阮广学，1984 年 3 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 8 月至今，任江苏丽岛新材料股份有限公司 车间主任、采购经理、副总经理 等职。
