1、证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-015 债 券代 码：113542 债 券 简 称：好 客转 债 广 州 好莱 客 创意 家 居股 份 有限 公 司 2022 年第 二 次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日(二)股东大 会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心
2、会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136,189,794 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）45.3721(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由 董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合 公司法及公司章程 的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出 席
3、4 人，其中现场参会 董事为：沈汉标先生、沈竣宇先生，视 频 通讯 参会董 事为：郭 黎明先 生、袁 英红女士，董事 李胜兰 女士因个人 工作原因未能亲自出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书 甘国强先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 9,068,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情
4、况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案 9,054,994 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：国信信扬 律师事务所 律师：黄斌、蓝瑶瑶 2、律师见证结论意见：本所律师 认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资 格以及 表决程 序均符合 法律法 规、规 范性文件 及 公司 章程 的规定，会议表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、广州好莱客 创意家居股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；2、国信信扬 律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年 第二次临时股东大会的法律意见书。广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年 4 月 11 日
