1、1 股票 简称：百利 电气 股票代码：600468 公告编号：2022-034 天 津 百 利特 精电气股份有限公司 监事会 八 届 五 次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津百利 特精电 气股份 有限公 司监事 会 八 届 五 次会议 于 2022 年8 月 24 日 上午 11:00 在公司 以现场 和视频 相结合 的 方式 召开，会议通知于2022 年8 月 12 日由监 事会主 席张青华 女士签 发。本次会 议应出席监事 三名，实际出 席 三名。会议 由监事会
2、主席张 青华女 士主 持。本次会议 的召集、召开、表决 符合 公司法 和 公司章 程 等法律、法 规及规 范性文 件的规 定。经 与会监 事讨论，本次 会议决 议如下：一、审 议 通过关 于选举孙 成先生为 公司监事 的议案 天津百利 特精电 气股份 有限 公 司监事 会于近日 收到公 司监事、监事会主席 张青华 女士 提 交的书 面辞职 报告。张青华 女士因 工作调 动原因申请辞 去公司 监事、监事会 主席职 务。张 青华女 士的辞 职将在 公司监事会选举产生新任监事 会主席 后生效。根据公司 控股股 东 天津 液压机 械（集 团）有 限公司 委派函，提名孙成先生 为公司 监事。经本公 司
3、监 事 会对被 提名人 资格审 核，同 意 孙成 先生为第八 届监事会监 事候选人，任期与第 八届 监 事会 任期一致。孙成 先生简历附后。根据 公 司章程 股东大 会议事 规则，本 议案尚 需提交 股东大会批准，经股东大会选举 产生新 任监事。同意三票，反对票，弃 权票。二、审 议 通过2022 年半年 度报告及 摘要 根据证 券法第 82 条的规 定及相 关规则 的规定，监事 会监督了 2022 年半 年度报 告编制 和审议 的全过程，并 审阅了 公司2022 年半2 年度报告及其摘要，现发 表如下 书面审 核意见：1、公 司2022 年 半年度 报告符 合中国 证监会 公开 发行证 券的
4、公司信息披 露内容 与格式 准则 第3 号 半年度 报告的 内容与 格式 及上海证 券交易 所股票 上市规 则 等 相关规 则的要 求。报 告所披 露的信息真实、准确、完整 地反映 了公司 2022 年半年 度的经 营成果 和财务状况。2、公司 2022 年 半年度报 告的编 制和审 议程序 符合法 律、法 规、公司章程及相关制度 的各项 规定。3、发表本 意见前，公 司董事、监 事、高级 管理人员及 参与编制2022 年半 年度报 告的相 关人员 没有违 反保密规 定的行 为。同意 三 票，反对 票，弃 权 票。三、审 议 通过 关 于控股子 公司日常 关联交易 的议案 同意三票，反对 票，弃 权 票。特此公告。天津百利特精电气股份有 限公司 监事会 二 二 二 年 八 月 二十六 日 附：监事候选人简历 孙成，男，42 岁，研 究生学历，硕士学位，高级会 计师。曾任天津 百利机械 装备集团有 限公司财务 部副部长（主持工作），天 津百利特精电 气股份 有限公 司监事。现任 天津百 利机械 装备集 团有限 公司财务部部长，并兼任 天津 泰康投 资有限 公司总经 理。
