1、1 证 券代 码：600463 证券 简称：空港 股份 公 告编 号：临 2021-039 北 京 空港 科 技园 区 股份 有 限公 司 2021 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年8 月 11 日(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司4层会议室(三)出席会议的普通股股东 和恢复表决权的优先股 股东及其
2、持有股份情况：1、出 席会 议的 股东 和代 理 人人数 3 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）196,698,600 3、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 股份 数占 公司 有表 决权股 份总 数的 比例（%）65.5662(四)表决方式是否符合公 司法及公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 赵志齐先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席7 人；2、公司在任监事 3
3、人，出席3 人；3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。2 二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 48,752,393 100 0 0 0 0(二)累积投票议案表决情况 2、关于补选公司董事的议案 议案序号 议案名 称 得票数 得票数 占出 席会议有 效表 决权的比 例（%）是否当选 2.01 关于补 选公 司董 事的 议案-陈文松 196,698,600 100 是 2.02 关于补 选公 司董 事的 议案-郭向宇 19
4、6,698,600 100 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于为 控股 子公 司提 供担 保暨关 联交 易的议案 752,393 100 0 0 0 0 2.01 关于补 选公 司董 事的 议案-陈文松 752,393 100 0 0 0 0 2.02 关于补 选公 司董 事的 议案-郭向宇 752,393 100 0 0 0 0(四)关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为涉及关联交易的议案，关联方为 北京空港经济开发有限公司（以下简 称“开 发 公 司”），开 发 公 司 为 公
5、司 控 股 股 东，持 有 表 决 权 股 份 数 量 为147,946,207 股，在审议议案 1 时，开发公司回避表决。三、律 师见 证情况(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 3 律师：杨雪律师、马佳敏律师(二)律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及 本次股 东大会 的表决程 序和表 决结果 均符合 公司法 上 市公司股东大会规则 等法律、法 规、规范性文件及 公 司章程 的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。四、上 网公 告附件 北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2021 年第二次临时 股东大会 的法律意见书。五、备 查文 件目录（一）北京空港科技园区股份有限公司2021 年 第二次临时股 东 大 会 决议；（二）北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2021年 第二次临时 股东大会 的法律意见书。北京空港科技园区股份有限公司 2021 年 8 月11 日
