1、证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2015-017 天津银龙预应力材料股份有限公司 对外投资公告 本公司董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：新设公司名称：成都西南铁路轨道有限公司（以下简称“成铁轨道”）投资金额：人民币 3,600 万元 一、对 外 投 资概述（一）对外投资的基本情况。天津银龙预 应力材料股 份有限 公司（以下简称“银龙股份”）控股子公 司河间市银 龙 轨道有限公司（以下简称“银龙轨道”）与德阳铁 路轨枕厂（以下简称“德阳轨枕”）、成都西南铁路物资有限
2、公司（以下简称“成铁物资”）共同发起设立成都西南铁路轨道有限公司。（二）审批程序履行 情况。本次投资 金额未达到董事会和股东大会的审议标准，在总经理的审批权限之内。银龙股份总经理已经对成立成铁轨道事项进行了审批。（三）成立成铁轨道的事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。二、投 资 标 的的基 本 情 况 2015 年 4 月 23 日，成铁 轨道 获得成都市工商行政管理局登记的营业执照，营业执照号码为：510100000350306。公司类型：其他有限 责任公司。公司住所：成都市成华 区二 仙 桥北三路 11 号。法定代表人：胡军。注册资本：9,000 万元。营业期限：2015 年 4
3、 月 23 日至永久。经营范围：普通、重 载、轻轨轨枕；高速铁路轨道板系统产品的技术研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成铁轨道 由 3 个股东共同出资设立，全部为现金出资。其中：银龙轨道出资 3,600 万元人民币，占注册资本 40%；成铁物资出资 2,250 万元人民币，占注册 资本 25%；德阳 轨枕出资 3,150 万元，占 注册资本 35%。成铁轨道公司 董事会由 3 名董事组成。3 年为一届，连选可以连任。董事会成员由 银龙轨道、德阳轨枕和 成铁物资各提名一名。不设监事会，设一名监事。经营范 围：普通、重载、轻轨轨枕；高速铁路轨道板系统产品的技术研发
4、和销售。三、对 外 投 资的主 要 内 容 单位：万元 股东姓名（名称）出资额 出资方式 河间市银龙轨道有限公司 3600 货币 德阳铁路轨枕厂 3150 货币 成都西南铁路物资有限公司 2250 货币 成铁轨道 公司成立后30 天内，股东各 方按照认缴比例完成注册资本的10%以上的出资，并于 180 天 内缴足认缴的出资额。四、对 外投资 对 上 市公司 影 响 对于扩大银龙股份在轨枕和轨道板市场 的影响有积极作用，增强了银龙股份在西南地区的销售和研发实力。有助于银龙股份在西南 地区取得更多轨枕和轨道板 方面的订单。五、对 外投资 风 险 分析（一）不能完全控制风险 成铁轨道公司由三名股东组成，其中银龙轨道公司占股 40%，成铁物资和德阳轨 枕 各占 25%和 35%。由于成铁物资和德阳轨枕 同属于成都铁路局下属企业成都铁路局多元经营集团公司的子公司。所以 成铁物资和德阳轨枕 受同一法人控制。如果三家股东对有关事项不能达成一致 意见，银龙轨道有可能面临对成铁轨道公司失去控制的风险。（二）预期业务不确定地风险 成铁轨道公司是由三家股东新发起设立，公司主要面向西南地区开拓轨枕和轨道板业务，由于公司目前尚未取得订单，存在经营不确定的风险。特此公告。天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2015 年 4 月 27 日
