1、证 券代 码：603920 证券简 称：世运电 路 公告编 号：2018-039 广 东 世 运 电 路 科技 股 份 有 限 公 司 第二届董事会 2018 年 第 二 次 定 期会 议 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018年第二次定期会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2018 年8 月3 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次 会议于 2018 年8 月15 日以现场
2、结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事9 人，实际参加 9 人。其中独立董事吴德龙、周台、朱健明及董事佘俊杰、卢锦钦、孙汝宁以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和 公司章程 的规定，会议合法有效。二、董 事会会 议审 议情况（一）审议并通过关于广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半 年度报告及其摘要的议案；公司董事会同意对外报出公司 广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半年度报告 及其摘要的议案。具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 及 指定信息披露媒体上海证券报、
3、中国证券报、证券日报、证券时报 上的 广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案。该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。（二）审议并通过关于广东世运电路科技股份有限公司 2018 年开 展远期外汇交易业务总额度的议案；经财务部预测，广东世 运电路科技股份有限（下称“公司”）2018 年 度远期外汇交易业务预计需要 6000 万美元，根据 广东世运电路科技股份有限公司远期外汇交易业务管理制度等相关规定，公司确定 2018 年开展远期 外汇交易业务的总额度为 6000 万 美元，折合人民币约 3.90 亿元（按 2018 年 1 月 1 日人民
4、币汇率中间价折算）。在开展远期外汇交易业务总额度内，公司董事会授权总经理负责远期外汇交易业务的日常经营，对审批权限规定如下：1、远期外汇交易合同金额折合人民币在 2018 年开展远期外汇交易业务的总额度的 80%以内（含 80%）的远期外汇交易协议，董事会授权总经理进行审批，签署相关协议及文件。2、远期 外汇交 易合同 金额折合 人民币 在开展 远期外汇 交易业 务的总 额度的80%以上的远期外汇交易协议需提交董事会进行审议。该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。（三）审议并通过关于广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 及指定信息披露媒体 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 上的广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2018-038）。该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。三、备查文件 广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第二次定期会议决议 独立董事关于广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 特此公告。广东世运电路科技股份有限公司 董事会 2018 年 8 月16 日
