1、证券代码：603916 证 券 简 称：苏 博 特 公 告 编 号：2019-015 江 苏苏 博特 新材 料股 份有 限公 司 第 五届 董事 会第 十次 会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月6 日以通讯表决 方式召开了第 五届董事会第十次会议。本次会议通知已于 2019 年 2 月28 日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7人。会议由缪昌文
2、先生 主持，公司监事、董事会秘书 列席会议。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的 有关规定，会议合法有效。二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通过了 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详 见公司刊 登于上 海证券 交易所（）及指定披露媒体上的 关于召开2019年第一次临时股东大会的 通知，公告编号2019-016。（二）审议通过了 关于为控股子公司提供担保的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详 见公司刊 登于上 海证券 交易所（）及指定披露媒体上的 关于为控股子公司提供担保的 公告，公告编号2019-017。特此公告。江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2019 年 3 月 6 日 报 备文 件 第五届董事会第 十次会议决议
