1、证 券代 码：603929 证 券简称：亚 翔集成 公告 编号：2020-011 亚 翔 系统 集 成科 技（苏 州）股 份 有限 公 司 2019 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年4 月16 日(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）146,563,100 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有
2、表决权股份总数的比例（%）68.6928(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 公司法 和公司章程的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书李繁骏先生出席了会议；其他高管列席本次股东大会。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修改 及办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对
3、 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,524,200 99.9734 38,900 0.0266 0 0.0000 2、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,529,800 99.9772 33,300 0.0228 0 0.0000 3、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,529,800 99.9772 3
4、3,300 0.0228 0 0.0000 4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,529,800 99.9772 33,300 0.0228 0 0.0000 5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,529,800 99.9772 33,300 0.0228 0 0.0000 6、议案名称：公司 2019 年度内部控
5、制自我评价报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,529,800 99.9772 33,300 0.0228 0 0.0000 7、议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,529,800 99.9772 33,300 0.0228 0 0.0000 8、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数
6、 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,529,800 99.9772 33,300 0.0228 0 0.0000 9、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,529,800 99.9772 33,300 0.0228 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于修改 及 办 理 工 商 变更 登记的议 案 6,964,200 99.444
7、5 38,900 0.5555 0 0.0000 2 公 司 2019 年度 董事会工作 报告 6,969,800 99.5244 33,300 0.4756 0 0.0000 3 公 司 2019 年年 度报告全文 及摘 要 6,969,800 99.5244 33,300 0.4756 0 0.0000 4 公 司 2019 年度 财务决算报 告 及 2020 年财务预算 报告 6,969,800 99.5244 33,300 0.4756 0 0.0000 5 公 司 2019 年度 利润分配预 案 6,969,800 99.5244 33,300 0.4756 0 0.0000 6 公
8、 司 2019 年度 内部控制自 我评 价报 告 6,969,800 99.5244 33,300 0.4756 0 0.0000 7 关于 公 司 2019 年度募 集 资 金 存 放 与 实 际使 用 情 况 的 专 项 报 告的议案 6,969,800 99.5244 33,300 0.4756 0 0.0000 8 关 于 续 聘 会 计 师 事务所及 其报 酬的 议案 6,969,800 99.5244 33,300 0.4756 0 0.0000 9 公 司 2019 年度 监事会工作 报告 6,969,800 99.5244 33,300 0.4756 0 0.0000(三)关于
9、议案表决的有关情况说明 议案1 为 特殊表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3以上审议通过。议案 29 为普通表决 事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：陶涛、井泉 2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合 公司法、股东大会规则、网络投票实施细则 等法律法规、规范性文件及 公司章程的有关规定。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2020 年4 月16 日
