1、 证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2022-015 金徽酒股份有限公司 关于召开 2021 年 年 度 股 东 大 会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年4月25日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次：2021 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大 会 所 采 用
2、 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 4 月 25 日 14 点 00 分至 16 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 25 日 至 2022 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时 间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
3、0-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权：无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积 投票 议案 1 关于审 议 金徽 酒股 份有 限公司 董事 会 2021 年度 工 作报告 的 议案 2 关于审 议 金徽 酒股 份有 限公司 监事 会 20
4、21 年度 工 作报告 的 议案 3 关于审 议 金 徽酒 股份 有 限公司 独立 董 事 2021 年 度 述职报 告 的 议案 4 关于审 议金 徽酒 股份 有限 公司 2021 年年 度报 告及 其 摘要的 议案 5 关于审 议 金徽 酒股 份有 限公 司 2021 年 度财 务决 算 及 2022 年 度财 务预算报 告 的议 案 6 关于审 议金 徽酒 股份 有限 公司 2021 年度 利润 分配 预 案的议 案 7 关 于 审 议 金 徽 酒 股 份 有 限 公 司 与 上 海 复 星 高 科 技 集 团 财 务 有 限 公 司签订金 融服 务协 议暨 关联 交易的 议案 8 关于
5、审 议金 徽酒 股份 有限 公司续 聘 2022 年度 审计 机 构的议 案 9 关于审 议调 整金 徽酒 股份 有限公 司独 立董 事津 贴的 议案 10 关于审 议修 订 金徽 酒股 份有限 公司 章程 部 分条 款的议 案 11 关于审 议修 订金 徽酒 股份 有限公 司部 分管 理制 度的 议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四 届董事会第 四 次 会 议 和 第 四 届 监 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通过，详见公司于 2022 年 3 月 16 日刊登在上 海证券交易所网站（）、上海证券报 中国证券报 证券日报 证券时报 的 金徽酒 股份有限公司第 四
6、届董事会第 四次会议 决议公告（公告编号：临 2022-003、金徽 酒股份有限公司第四届监事会第 四次会议决议公告（公告编号：临 2022-004）。本次股东大会会议材料 将在股东大会召开前至 少五个 交易日 刊 登 于 上 海 证 券 交易所网站（）。2、特别决议议案：10 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案：7 应回避表决的关联股东名称：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、海南豫珠企业管理有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大
7、会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果 其 拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品 种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其
8、 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行表决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股
9、份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 603919 金徽酒 2022/4/20(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会 议登 记方法 1、登记时间：2022 年 4 月 25 日 09:30-11:30、14:00-16:30 2、登记方式：（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股
10、东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经 律师确认。参会登记不 作为股东依法参加股东 大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。3、联系方式：（1）地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部（2）邮编：742308（3）联系电话：0939-755182
11、6（4）传真：0939-7551885（5）邮箱：（6）联系人：任岁强、张培 六、其 他事 项 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。特此公告。金 徽酒股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 16 日 附件 1：金徽酒股份有限公司 2021 年年度 股东大会回执 附件 2：授权委托 书 报 备文件 1金徽酒股份有限公司第 四届董事会第四 次会议决议 附件 1：金 徽酒 股份 有限 公司 2 0 2 1 年年度 股东 大会 回执 股东姓 名或 名称 股东住 址或 地址 法定代 表人 姓名 身份证 号 持股数 量 股东账 户 参会方 式 亲自 参加 委托代 理人 参加 代理人 姓名
12、 身份证 号 联系人 联系电 话 拟发言 或 提问内 容 股东签 名（法人 股东 盖章）说明：1、回执请用正楷填写；2、此回执须于 2022 年 4 月 22 日（星期五）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券 法务部方为有效。附件 2：授权委托书 金徽酒股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 25 日召开的贵公司 2021 年年度股东大 会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于审 议 金徽 酒股 份有 限公司
13、 董事 会 2021 年度 工 作报告 的议案 2 关于审 议 金徽 酒股 份有 限公司 监事 会 2021 年度 工 作报告 的议案 3 关于审 议 金徽 酒股 份有 限公司 独立 董 事 2021 年 度 述职报告的 议案 4 关于审 议金 徽酒 股份 有限 公司 2021 年年 度报 告及 其 摘要的 议案 5 关于审 议 金徽 酒股 份有 限公 司 2021 年 度财 务决 算 及 2022 年度财务 预算 报告 的 议案 6 关于审 议金 徽酒 股份 有限 公司 2021 年度 利润 分配 预 案的议 案 7 关于审 议金 徽酒 股份 有限 公司与 上海 复星 高科 技集 团财务 有
14、限公司签 订金 融服 务协 议暨 关联交 易的 议案 8 关于审 议金 徽酒 股份 有限 公司续 聘 2022 年度 审计 机 构的议 案 9 关于审 议调 整金 徽酒 股份 有限公 司独 立董 事津 贴的 议案 10 关于审 议修 订 金徽 酒股 份有限 公司 章程 部 分条 款的议 案 11 关于审 议修 订金 徽酒 股份 有限公 司部 分管 理制 度的 议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
