1、1 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）更正稿 一、本 次募 集资 金的 使用 计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 91,127.42 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 南京楷 德悠 云数 据中 心项 目（二、三 期）106,88 0.00 91,127.42 合计 106,88 0.00 91,127.42 本次 非公开发行股票 的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额
2、的部分将由公司自筹解决。在本次 非公开发行股票 的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，发行人 董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司 自筹 解决。2 二、本 次募 集资 金投 资项 目的 必要 性和 可行 性分 析（一）本次募集资金投资 项目的必要性
3、 1、顺应 国家产 业政 策发 展需 求 受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动，加 强 包 括 数 据 中 心 在 内 的 信 息 基 础 设 施 建 设 已 上 升 为 国 家 战 略。2018 年工信部印发 全 国数据中心应用发展指引（2017）以来，我 国数据中心布局渐趋完善，新建数据中心，尤其是大型、超大型数据中心逐渐向西部以及北上广深周边地区转移。北京、上海、广州、深 圳等一线城市数据中心规模增速放缓，其周边地区数据中心规模快速增长，网络质量、建设等级及运维水平进一步提升，逐步承接一线城市应用需求。南京市地处长三角地区，涌现了一批大、中型互联
4、网公司，近年来许多大型互联网公司也在南京设立区域总部。项目建设地处于南京市江宁开发区南京 未来科技城，2018 年 8 月南京市政府与国家信息中心签署战略合作协议，在南京未来科技城合作共建国家大数据（南京）基地，南京未来科技城作为江宁重点建设的科技创新载体和产业发展高地，聚焦网络通信和智能制造两大主导产业。本次募投项目建设符合产业政策发展需要。2、优化 公司产 业链 布局，促 进公司 在数 据信息 服务 行业下 游的 延伸发 展 公司以“扎根于机房环境领域，服务于数据信息行业”为使命，在巩固优势产品的同时，公司积极向产业链延伸，开拓市场空间。公司目前的主营业务为向数据机房等精密环境控制领域提供
5、节能、控温设备以及相关节能技 术服务，主要产品包括精密空调、冷水机组及机房 环境一体化产品 等。募投项目“南京楷德悠云数据中 心项目（二、三期）”通过自 建数据 中心，为 客户提 供 机柜 租用及运维服务等 I DC 基础服务，系公司目前主营业务的下游产业。本次募集投资项目建设有助于促进公司在大数据产业下游的延伸发展，实现公司服务数据信息行业的发展战略，为公司提供更广阔的市场空间，提高公司抗风险能力。3 3、增加 营业收 入，提高 公司 盈利水 平“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”规 划建设 5,600 架标准服务器机柜，建成并运行后公司将通过提供机柜租用和运维服务等 I DC 基础 服
6、务实现收益。公司募集资金投资项目的实施将与公司现有主营业务发挥协同效应，有助于公司增加营业收入，进一步提升公司盈利水平。（二）本次募集资金投资 项目的可行性 1、国家 和地方 政策 为项 目提 供有力 支持 2016 年 12 月，国务院发布“十三五”国家信息化规划，将“信息基础设施达到全球领先水平”列为发展目标。提出“适度超前布局、集约部署云计算数据中心、内容分 发网络、物联网 设施，实现应 用基础设 施与宽 带网络 优化匹配、有效协同。支持 采用可 再生能源 和节能 减排技 术建设绿 色云计 算数据 中心。”根据该规划精神，数据中心作 为信息产业重要基础设施，发展潜力巨大。2017 年 3
7、 月，南京市人民政府办公厅发布 南京市“十三五”工业和信息化发展规划，将完善信息基础设施作为主要任务之一，提出“落实 互联网+行动计划，促进互联网与 制造业融合发展。建设 低时延、高可靠、广覆 盖的 网+云+端（工业宽带、工业云、工业智能终端）的工业信息基础设施。”2017 年 2月，南京市人民政府发 布“十三五”智慧南 京发展规划，提出“着力提升 城市光网 建设水平，进一步提高基础承载、枢纽汇聚和网络服务能力，统筹 I DC数据中心建设，努力实现共建共享。”2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，数据中心获得顶层关注，为数
8、据中心行业的发展带来强大动力。2020 年 11 月，江苏省工业和信息化厅发布 江苏省加快推进工业互联网创新发展三 年行 动计划（20212023 年），提 出重点任 务“深化组 织 工业互联网“企企通”工程。组织 电信运营 商持续 推进工 业互联网“企企 通”工 程，在省重点产业园区加快部署 5G、设备互联、边缘网关、I P v6 等新型网络设 施，鼓励和支持企业开展内外网络改造，深化工业互联网“通园区、进企业、入 车间、联设4 备”，布 局 建 设 一 批 工 业 大 数 据 中 心（I DC），构 建 服 务 产 业 园 区 和 企 业 数 字 化、网络化、智能化转型的工业信息基础设施框
9、架体系。推进“5G+工业互联网”融合发展。推进实施“5G+工业互联网”融合发 展工程，支持电信运营 商、平台服务商、行业解决方案提供商、通信设备企业、制造业企业等联合打造“5G+工业互联网”创新载体。2021 年 1 月，南京市人民政府办公厅发布关于全面建设创新名城核心区加快塑造 发展新 优势的 若干政策 措施，明确 指 出“推 动新经 济加快 发展。加快推进 5G 等新基建建设，促进数字产业化和产业数字化，支持新业态、新模式发展，加快推动商贸数字化转型和现代商贸流通体系建设”。上述国家和地方产业政策为 I DC 服务行业带 来了良好的政策环境，为项目推进提供有力支持。2、行业 发展前 景为
10、项目 提供 市场保 障 I DC 服务是指通过 建立 标准化电信级专 业机房、互联网带宽、IP 地址 等电信资源，为客户提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务，其客户主要为互联网客户。因此，其行业发展与互联网行业发展息息相关。根据中国互联网络信息中心 发布的第 46 次 中国互联网络发展状况统计报告，截至 2020 年 6 月，我国网民规模达 9.40 亿，较 2020 年 3 月增长 3,625 万，互联网普及率达 67.0%，较 2020 年 3 月提升 2.5 个百分点。作为互联网数据的传输、计算和储存中心，互 联网市场需求的快速扩张带动了 I DC 行业的迅速发 展。截至
11、2019 年末，我国 I DC 市场规模达 到 1,563 亿元，同比增长 27.20%。201 0 年至 2019 年，中国 ID C 市场规模增长超过 10 倍，年均复合增长率为 35.40%。5 数据来 源：W I N D 互联网行业及 I DC 市 场的快速发展为本次募集资金投资项目的实施 提供了广阔 的市场空间。3、公司 在精密 环境 控制 领域 的技术 积累 为项目 提供 技术基 础 公司自成立以来，一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发，为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境。同时，公
12、司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领先技术，为客户提供技术服务业务，包括旨在数据中心节能改造服务以及运行维护服务等。本次募投项目提供的主要产品及服务系为客户提供机柜租用及运维服务等ID C 基础服务。公司在 数据机房精密环境领域具有十余年的研发制造经验，逐步具备了提供以精密空调为核心的机房环境控制整体解决方案的能力，为募投项目的实施提供了重要的技术基础。三、本 次募 资资 金投 资项 目具 体情 况 1、项目 基本情 况 本项目拟建设 5,600 架 标准服务器机柜，其中第二期规划建设 2,800 架标准102.20 170.80 210.80 262.50 372.20 518.60 7
13、14.50 946.10 1,228.00 1,563.00 40.40 67.10 23.40 24.50 41.80 39.30 37.80 32.40 29.80 27.20 0102030405060708002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中国IDC 市 场规 模市场规模（亿元）增长率（%）6 服务器 20A 机柜，第三期规划建设 2,800 架标准服务器 30A 机柜。建成后提供机柜租用及运维服务等 I DC 基础服务。2、项目 实施主 体及
14、实施 地点 项目实施主体为南京楷 德悠云数据有限公司。项目实施地点位于江苏省南京市江宁区。3、项目 的投资 概算 项目投资总额 106,880.00 万元，拟使用募集资金投入 91,127.42 万元。4、项目 审批及 备案 情况 项目已取 得南京 市江宁 区行政审 批局出 具的 江苏省投 资项目 备案证（江宁审批投备 2019 686 号）。项 目 的 环 境影 响 登记表 已经 完 成备 案，备案 号：20193201 150000 1744。5、项目 用地情 况 项目用地已取得“苏（2019）宁江不动产权第 0089688 号”不动产权证书。四、本 次非 公开 发行 对公 司经 营管 理
15、和 财务 状况 的影 响（一）本次非公开发行对 公司经营业务的影 响 本次非公开发行资金使用项目为“南京楷德悠云数据中心项目（二、三 期）”，系公司围绕主业对产业链布局的进一步延伸。项目建成投产后，公司主营业务将从为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务进一步拓展至机柜租用、运维服务等数据中心基础服务。综合而言，本次募投项目实施后，公司市场竞争力进一步增强，持续盈利能力不断提高，发挥与原有主营业务的协调效应，为公司服务数据信息行业的战略提供更坚实的基础。7（二）本次非公开发行对 公司财务状况和盈 利能力的影响 本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，虽然
16、在建设前期可能导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降，但随着项目效益的逐步实现，公司主营业务收入与净利润将进一步提升，公司财务状况得到进一步的优化与改善，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。五、募 集资 金投 资项 目可 行性 分析 结论 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良 好的市 场前景和 经济效 应，符 合公司及 全体股 东的利 益。同时，本次非公开发行股票可以提 升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 6 日
