1、江 苏苏 博特新 材料 股份有 限公 司 独 立董 事关于 公司 第 六届 董事 会第 七 次会 议相关 事项 的事前 认可 意见 一、关于 2022 年 日常关 联交 易预计 的 事 前认可 意见（一）关联交易概况 关联交 易类 别 关联人 本次预 计金 额（单位：元）向关联人销售产品、提供劳 务 江苏美 赞建 材科 技有 限公 司 30,000,000 江苏丰 彩建 材（集团）有 限公司 8,000,000 江苏建 科土 木工 程技 术有 限公司 4,000,000 江苏省 建筑 科学 研究 院有 限公司 500,000 江苏建 科工 程咨 询有 限公 司 5,000,000 小计 47,
2、500,000 向关联 人出 租房 屋 江苏博 睿光 电股 份有 限公 司 400,000 小计 400,000 向 关联 人采 购商 品 及劳务 江苏省 建筑 科学 研究 院有 限公司 1,000,000 江苏丰 彩建 材（集团）有 限公司 2,000,000 江苏建 科工 程咨 询有 限公 司 7,000,000 小计 10,000,000 向关联 人支 付房 租 江苏省 建筑 科学 研究 院有 限公司 3,000,000 小计 3,000,000 合计 60,900,000（二）关联方与关联关系 江苏美赞建材科技有限公司、江苏丰彩建材（集团）有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司控
3、制的公司。江苏博睿光电股份有限公司 系公司董事长缪昌文担任其董事，且江苏博特新材料有限公司董事何锦华任其董事长、总经理的公司。江苏省建筑科学研究院有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司之股东；公司董事长缪昌文、董事刘加平担任其董事。江苏建科土木工程技术有限公司系公司董事长缪昌文担任其董事的公司。江苏建科工程咨询有限公司系 公司副总经理储海燕担任 其董事的公司。（三）确认意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则以及公司章程的有关规定，作为公司独立董事，同意将上述关联交易提交董事会审议。二、关于 2022 年 日常关 联交
4、易预计 的 事 前认可 意见（一）关联交易概况 公司 于 2022 年 4 月 15 日召开第六届董事会第七次会议，聘任 储海燕女士为公司副总经理。储 海燕女士担任江苏建科工程咨询有限公司董事。据 上海证券交易所股票上市规则，江苏 建科工程咨询有限公司被 认定为本 公司关联方。鉴于上述情况，根据 上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司关联交易实施指引 等规定，基于审慎考虑，现对本 公司 与江苏建科工程咨询有限公司 2021 年度历史关联交易予以追溯确认。2021 年，本公司向江苏 建科工程咨询有限公司 采购劳务金额 为 155,883.97 元。2021 年，本公司向江苏 建科工程
5、咨询有限公司 提供劳务金额为3,281,730.66元。（二）关联关系 江苏 建科工程咨询有限公司 系本公司副总经理 储海燕女士担任 董事的公司。（三）确认意见 上述 历史关联交易 的确认系公司依据相关规则，出于审 慎考虑进行的追溯确认，同意将上述关联交易提交董事会审议。三、关 于续聘 会计 师事务 所的 事前认 可意 见 公司独立董事 认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年 度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正执业准则，从会计专业角度实事求是地评价公司财务状况和经营成果，维护了公司与股东的利益。同意作为 2022 年度审计机构提交董事会审议。（以下无正文）（本页无正文，为 独立董事关于公司第六 届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 之签字页）独立董事：2022 年4 月15 日（本页无正文，为 独立董事关于公司第六 届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 之签字页）独立董事：2022 年4 月15 日（本页无正文，为 独立董事关于公司第六 届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 之签字页）独立董事：2022 年4 月15 日
