1、 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2019 年 第 二 次临时股东大会 会议资料（股 票代 码：603900）莱绅通灵珠宝股份有限公司 2019 年9 月5 日 1 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2019 年 第 二 次临时股东大会 会议安排 一、现场会议时间：2019年9 月5日下午14:30 二、网络投票时间：2019年9 月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、现场会议地点：南京市 雨花台区花神大道19号公司总部 会议室 四、会议联络方式：公司证券事务部，电话：025-52486808 五、会议主要议程：(一)宣布会议开始并报告会议出席情况(二)推举现场投票 计
2、票 人和监票人(三)议案审议：关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案(四)现场投票表决，进行计票和监票(五)宣布现场投票表决结果(六)统计现场和网络合并表决结果(七)宣读本次股东大会决议(八)见证律师宣读 法律意见书(九)会议结束 2 关于新增 2019 年 度日 常 关 联 交 易 预 计 的议案 各 位 股 东 及股 东 代 表：根据业务发展需要，公司拟新增 2019 年度向欧陆之星钻石（上海）有限公司（以下简称“上海欧陆之星”）及维真珠宝（上海）有限公司（以下简称“维真珠宝”）采购商品（原材料）的日常关联交易，其预计金额 6000 万元。本次新增预计后，公司标的类别相关（采购原材
3、料）的日常关联交易 金额累计达到 15000 万元，占公司2018 年度经审计净资产的比例为 6.25%，根据上海证券交易所股票上市规则 等规定，本次新增日常关联交易预计事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司 2019 年度日常关联交易预计 情况如下：类别 关联人 预计金额（万 元）审议董事会 已授权预计 上海欧宝丽 9000 三届十次会议 本次新增预计 上海欧陆之星 4500 三届十四次会议 维真珠宝 1500 小计 6000 合计 15000 注：“上海欧宝丽”全称“上海欧宝丽实业有限公司”。公司与关联方之间进行采购 原材料等日常交易，将遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为原则和依据进行交易，有助于公司日常经营 活动的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。同时，公司主要业务、收入、利润来 源对关联交易无 较大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。详 情 请 见 公司 于2019 年8 月20 日 披露 的 公 司 关于新增2019 年 度 日 常关 联 交易预计的公告。请审议。莱绅通灵珠宝股份有限公司 2019 年9 月5 日
