1、 1 证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2015-026 上海晨光文具股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第六次会议于2015年8月17日上午10:00在公司 九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2015年8月7日以电子邮件 方式发出。会议由 监事会主席朱益平 召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。会议的召集、召开 及表决程序
2、符合中华人民共和国公司法 和 上海晨光文具股份有限 公司公司 章程 的有关规定，合法有效。二、监事会会议审议情况（一）审议通过2015 年 半年度报告及摘要 1.公司 2015 年 半年 度报告 及 摘要 的 编 制 程序 和 审 议 程序 符 合 国 家的 法 律法规；符合 公司章程和公司内部的有关管理制度；2.公司 2015 年 半年 度报告 及 摘要 的 内 容 和格 式 符 合 中国 证 监 会 和上 海 证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；3.监 事 会没 有 发 现 参与 2015 年半年 度 报 告编 制 和 审 议
3、人 员 有 违 反保 密 规定的行为和情况。半年度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（），摘要详见上海证券交易所网站及 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权0 票。2（二）审议通过 2015 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 能够真实、准确、完整地反映公司 2015 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权0 票。（三）审议通过 关于晨光 生活馆企业管理有限公司在江苏省 设立控股子公司并开展相关业务 的关联交易 的议案 公司与关联方的关联交易，符合公司发展战略，能充分利用关联方拥有的资源 和 优 势为公 司 生 产经营 服 务，实现 优 势 互补和 资 源 合理配 置，获取更 好 效 益，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权0 票。特此公告。上海晨光文具股份有限公司监事会 2015 年8 月19 日
