1、证 券代 码：603912 证 券简称：佳力图 公告 编号：2019-092 南 京 佳力 图 机房 环 境技 术 股份 有 限公 司 关 于 召开 2019 年第四次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019 年11 月29日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第四次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本
2、 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 29 日 至 2019 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1
3、1:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 2.01 发行证券的种类 2.0
4、2 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 利息支付 2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定及其调整 2.09 转股价格的向下修正条款 2.10 转 股 股 数 确 定 方 式 以 及 转 股 时 不 足 一 股 金 额 的 处 理方法 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股后的利润分配 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向公司原股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关事项 2.17 募集资金用途 2.18 担保事项 2.19 募集资金存管 2.20 本次发行决议的有效期 3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的
5、议案 4 关 于 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 可行性分析报告的议案 5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 6 关 于 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补回报措施和相关主体承诺的议案 7 关于制定公司 可转换公司债券持有人会议规则 的议案 8 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 公 开 发 行 可转换公司债券相关事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述各项议案均已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊
6、登于上海证券交易所网站（）及 中国 证券 报、证券 日 报、上海 证券 报、证 券 时报的相关公告。2、特别决议议案：议案 1，议案 2，议案 3，议 案 4，议案 5，议案 6，议案 7，议案 8 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1，议案 2，议案 3，议 案 4，议案 5，议案 6，议案 7，议案 8 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先 股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交 易系统 投票平 台（通过 指定交 易的证 券公司交 易终端）进行
7、投票，也可以 登陆 互联网 投票 平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算
8、 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会（具 体 情 况 详 见 下 表），并 可 以 以 书 面 形 式 委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 603912 佳力图 2019/11/25(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；（二）自然人股东须持本人身份证
9、原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；（四）异地股东可以信函或传真方式登记；（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。（六）登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力 图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。（七）登记时间：2019 年 11 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 14:00-17:00。（八）联系人：李林达 联系电话：025-84916610 传 真：025-84916688 邮 箱
10、：六、其 他事 项 1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；2、出席 现场会 议的股 东及股东 代理人 需凭身 份证、股 东账户 卡、授 权委托书原件进入会场；3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。特此公告。南 京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 14 日 附件1：授权委托书 报备文件 第二届董事会第十四会议决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 南京佳力图机房环境技术股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 29日 召开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持
11、普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投 票议案 名称 同意 反对 弃权 1 关于公司 符合公 开发行 可 转换公司 债券条 件的议 案 2.00 关于公司 公开发 行可转 换 公司债券 方案的 议案 2.01 发行证券 的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额 和发行 价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 利息支付 2.07 转股期限 2.08 转股价格 的确定 及其调 整 2.09 转股价格 的向下 修正条 款 2.10 转股股数 确定方 式以及 转 股时不足 一股金 额的处 理方法 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股后的 利
12、润分 配 2.14 发行方式 及发行 对象 2.15 向公司原 股东配 售的安 排 2.16 债券持有 人会议 相关事 项 2.17 募集资金 用途 2.18 担保事项 2.19 募集资金 存管 2.20 本次发行 决议的 有效期 3 关于公司 公开发 行可转 换 公司债券 预案的 议案 4 关于公司 公开发 行可转 换 公司债券 募集资 金使用 可行性分析 报告的 议案 5 关于公司 前次募 集资金 使 用情况的 专项报 告的议 案 6 关于公开 发行可 转换公 司 债券摊薄 即期回 报及填 补回报措施 和相关 主体承 诺 的议案 7 关于制定 公司 可 转换公 司债券持 有人会 议规则 的议案 8 关于提请 股东大 会授权 董 事会办理 本次公 开发行 可转换公司 债券相 关事宜 的 议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
