1、证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-042 中持水 务 股份有限公司 第二 届 董事会第十四次 会 议决议 公告 一、董 事会会 议召 开情况 中持水务股 份有限公 司（以下简称“公司”）第二届董事 会 第十四 次 会议 于2018 年 4 月 20 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2018 年 4 月 25 日上午 9:30时 以通讯方式 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合 中华人民共和国公司法 等法律、行
2、政法规、部门规章、规 范性文件和 中持水务股份有限公司章程的规定。二、董 事会会 议审 议情况 1、审议公司 2018 年第一季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过 4,900 万元的闲置 募集资金临时补充公司流动资金。使用期限自 本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表同意的独立意见。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司 2018-045 号公告。三、上 网公告 附件 独立董事对第 二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特此公告。中持水务股份有限公司董事会 2018 年 4 月 25 日
